利用錢騾戶頭分散匯款 警難追查騙子蹤跡
（關丹7日訊）彭亨警方商業罪案調查組指出，每當詐騙案受害者把款項匯入騙子所指定的“錢騾”銀行戶頭後，這筆款項將迅速分散轉匯到其他錢騾戶頭，通過這種分層匯款（Layering）手法，以達到延緩並使受害人的錢款難以被追蹤。
彭警方商業罪案調查組通過臉書分享防詐騙的資訊時補充，當一名銀行戶頭持有人自己將自動提款卡（ATM Card）和密碼交給他的朋友、網友或放債人（阿窿）後，他將無法監控自己的戶頭交易活動，淪為錢騾而被詐騙集體所利用。
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當局補充，也有一些銀行戶頭的所有者，通過收取一定的費用，向第三方出售或出租自動提款卡和密碼而成為錢騾。
高額佣金誘騙錢騾
此外，詐騙集團也通過向一些銀行戶頭持有人提供可抽取高額佣金的工作，讓這些錢騾自願協助他們把騙款轉匯到其他指定的錢騾銀行戶頭內。
警方指出，詐騙集團不會讓受害人的錢長期存放在某一個銀行戶頭內，他們所使用的銀行戶頭都是屬於錢騾的。
至於電子商務罪案及虛假借貸騙案方面，受害人往往在匯款後沒有收到購買的物品或沒有收到貸款，而且無法聯繫到賣家或金融公司的代理人後，才會意識到自己被騙了。一般上，在涉及損失數千萬至數百萬令吉的愛情騙局及電話騙局案件中，受害人通常在按照騙子的指示，將錢存入一個未知銀行戶頭數月後才意識到自己已被騙。
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