虚假申报新闻资料

简

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全国综合

反贪会瓦解烟草走私案 14公司涉执照滥用与虚报

反贪会指出，上个月遭反贪会瓦解的烟草、香烟和雪茄走私案，估计于2020至2024年间已导致政府损失2亿5000万令吉的烟草与雪茄税收，而实际损失数额，相信要比这更庞大。

2月前

全国综合

社会

2人涉虚报210万被捕被反贪会延扣5天助查

一名隶属银行机构的基金会前首席执行员，以及一名非政府组织（NGO）主席，因涉嫌逾210万令吉虚假申报案，已被延扣5天至8月31日助查。

2月前

社会

狮城二三事

滥用其他公司识别号码货运代理公司被罚款3.6万新元

（新加坡19日讯）狮城一家货运代理公司因为滥用其他公司的识别号码，被罚款3万6000元（新币，下同；约11万8484令吉）。《8视界新闻网》报道，新加坡关税局发布文告说，这起案件同虚假申报出口到澳洲的香烟，与其他货品的案件有关。涉案公司共面对26项控状，并对其中13项认罪。其余13项控状则交由法官量刑时一并考虑。文告说，去年1月15日，关税局在检查从迪拜出口到澳洲，并在新加坡中转的一批货物时，发现涉案公司在未经授权的情况下，使用了一家公司的识别号码，为这批货物申请4份准证，而且无法按要求出示出口提单。新加坡关税局通知澳洲当局，对方检查后发现这批货物实际上是超过1000万根香烟，而非所申报的商品。跟进调查也显示，涉案公司于同年2月到3月出口的5批货物中，为其中4批申请16份出口准证时，也使用了另一家公司的识别号码，而且也没有保留出口提单。这些货物都被发现将香烟虚报为其他货品。调查发现，一名身在印度的不明人士聘用涉案公司，为这些香烟申请准证并提供运输服务。不过，涉案公司在没有确认对方提供的资料和货品的情况下，就申请准证。

2月前

狮城二三事

全国综合

500万采购涉虚假申报 2东主2员工延扣助查

两名公司老板和另外两人因涉嫌在价值约500万令吉的工作准证文件印刷采购项目中，提呈含有虚假资料的文件，而遭大马反贪污委员会逮捕。

4月前

全国综合

社会

2人涉报假账810万遭反贪会扣捕

一名前公司老板和前首席财务官，因涉嫌提交含有虚假内容的申报，涉及金额约810万令吉而被反贪会扣捕调查。

5月前

社会

即时国内

隆布第二大道爆4.16亿舞弊案反贪会扣查马驹控股前高管

大道公司惊爆巨额假账丑闻，马驹控股公司一名前财务主管因涉嫌一宗高达4亿1600万令吉的虚假申报案而被捕，目前被反贪污委员会延扣5天以展开深入调查。

6月前

即时国内

全国综合

涉3.6亿大道虚假申报案公司前CEO延扣

一名公司前首席执行员被延长扣留3天至下周一，以协助调查3亿6000万令吉虚假申报案。

6月前

全国综合

即时国内

作出虚假申报反贪会延扣6男女7天助查

内政部为警方斥资打造的指挥、控制、通讯、电脑及智能中心（C4i）系统，其维护服务合约竟惊爆贪腐疑云！

6月前

即时国内

即时国内

涉150万令吉虚假采购公务员被延扣7天

卫生局任职的男公务员涉嫌虚假申报150万令吉采购设备，遭大马反贪污委员会扣查，今日被延长扣留7天，至本月29日。

6月前

即时国内

大柔佛焦点

涉虚假申报11万公司经理延扣至20日

34岁公司经理涉嫌虚假申报，金额高达11万令吉，继昨日被捕后，于今日遭延扣调查6天，直至4月20日。

6月前

大柔佛焦点

即时国际

涉虚报服务器去向涉案金额高达3.9亿美元 3男获狮城法庭准保释

（新加坡13日讯）因涉嫌向供应商虚假申报服务器去向，3名男子面控还押约两个星期后，获准以60万元（新币，下同；约199万6020令吉）至100万元（约332万6700令吉）不等保释。庭上也揭露，涉及这起案件的金额高达3.9亿美元（约17亿2887万令吉）。《联合早报》报道，中国籍男子李明（51岁）和两名新加坡籍男子韦兆伦（49岁）和温国杰（41岁）各面对两项控状，3人自2月27日面控以来，一直被还押新加坡警署接受调查。案件今日在新加坡国家法院过堂时，控方申请将李明、韦兆伦和温国杰的保释金额分别定为100万元、80万元（约266万1360令吉）和60万元。控方也要求外国籍的李明在保释期间佩戴电子追踪器，并申请将案件展期8个星期，以完成调查。李明的代表律师并不反对控方申请，韦兆伦和温国杰各自的代表律师则以被告是新加坡人或家人都在新加坡为由，要求降低保释金额。控方指出，即使调查仍在初步阶段，目前的调查显示，韦兆伦和温国杰相信共涉及的金额达2.5亿美元（约11亿零825万令吉），李明涉及的金额则是1.4亿美元（约6亿2062万令吉）。韦兆伦获取8位数的股息，而温国杰则从涉案公司获得7位数的分红。基于庞大的涉案金额，控方认为，为确保两人继续出席调查和法庭聆讯，控方提出的保释金额是恰当的。另外，温国杰和韦兆伦面对的是严重罪名，可被判最长20年的监禁。新加坡商业事务局至今已发现他们对两名供应商做虚假陈述，目前调查仍在进行，是否涉及其他供应商也还是个未知数。法官批准控方的申请，下令李明、韦兆伦和温国杰的保释金额为100万元、80万元和60万元，李明的保释条件也包括佩戴电子追踪器。3人的案件展期至5月2日再度过堂。韦兆伦和温国杰目前各面对两项控状，指两人在2024年共谋向两名服务器（“物品”）供应商戴尔（Dell）和超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述，称“物品”只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。李明则涉嫌于2023年欺诈服务器供应商超微，做出虚假陈述称Luxuriate Your Life私人有限公司将是“物品”的最终用户。他也被指于2024年6月19日，未经授权使用一个华侨银行户头为Luxuriate Your Life私人有限公司进行转账和收款。这些控状都没有注明服务器的详情，仅以“物品”一词代替。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根早前召开新闻发布会阐明这起案件。他强调，案件的调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对英伟达先进晶片实施的出口管制。这起案件涉及的服务器由美国服务器供应商戴尔和超微出售，可能是要提供给其他国家，但这些服务器从新加坡运往马来西亚之后，最终目的地究竟是马来西亚抑或其他地点，目前无法确认。这些服务器也可能装有美国的出口管制物品，比如辉达的晶片。（人名译音）

8月前

即时国际

沙巴要闻

涉呈6万虚假申报建筑公司老板被捕

（斗湖11日讯）反贪污委员斗湖办事处周二逮捕一名建筑公司老板，他涉嫌提交包含虚假内容的申报，涉款约6万令吉。

8月前

沙巴要闻

即时国际

涉向超微虚报服务器去向 2狮城男加控一罪

（新加坡6日讯）3名男子早前因涉嫌虚假申报服务器去向被控，而其中可能装有辉达晶片，其中两人今早各被加控一项罪名，指他们串谋向供应商超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述。《联合早报》报道，新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）以及中国籍男子李明（51岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。案件今早过堂时，温国杰和韦兆伦被加控一项控状，指他们在2024年共谋向供应商超微做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。控方在庭上援引刑事诉讼法申请继续将两人还押8天，并指商业事务局在被告还押期间查出更多证据并加控两人，例如查出他们共谋对两名供应商戴尔（Dell）和超微做出虚假陈述。另外，警方已起获42个包括电脑、手机和手提电脑的电子设备，目前正在进行检验工作。当局正在向金融机构索取银行对账单，以追查资金流动。他们也将向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据。调查人员也向新发现的涉案人录口供，也会继续向被告录口供。控方指出，目前针对这起复杂案件的调查仍在初步阶段，继续还押被告很可能获取进一步的证据。温国杰和韦兆伦分别聘请安盛律师事务所律师和卫达仕凯德律师事务所的律师为代表。他们的律师并不反对控方的申请。法官批准控方申请，下令继续将两人还押一周，案展3月13日再度过堂。至于李明的案件，由于法官需要时间阅读他的代表律师今早提交的陈词，案件展至今午2时过堂。他的律师来自德尊律师事务所。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根本月3日召开新闻发布会，说明这起案件。他强调，案件的调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对辉达先进晶片实施的出口管制。（部分人名译音）　

8月前

即时国际

全国综合

转移组织款项和虚假申报柔2体育组织高层延扣5天

柔佛州一个体育组织的两名高层，1人涉嫌把该组织的130万令吉的部分款项，转移至自己和儿子的银行户口，另一人则涉嫌虚假申报2万7000令吉，而遭柔佛州反贪污委员会扣留。

8月前

全国综合

带你看世界

曾任中国驻日使馆秘书华商涉骗日本疫情补贴被捕

日本警视厅公安部周三（5日）拘捕一名在东京经营多间高级餐厅的62岁中国商人徐耀华（图）及一名28岁前雇员小岛敬太，两人涉嫌在冠病疫情期间合谋骗取日本政府补助款375万日圆（约11万令吉）。徐耀华从商前曾任中国驻日本大使馆三等秘书。

9月前

带你看世界

即时国内

向社险虚报6万雇佣奖掖建筑公司董事罚3万

一名在3年前向社会保险机构（PERKESO）虚假申报6万2120令吉雇佣员工奖励计划奖掖的建筑公司董事，今天向地庭俯首认罪，被判罚3万1000令吉。

1年前

即时国内