钱骡新闻资料

简

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中砂

借出银行户头．钱骡坐牢取代罚款

男子承认借出银行户头作为诈骗资金通道，涉案金额3万零855令吉，今日遭承审推事判处罚款1万令吉，由于无能力缴付罚款，须坐牢一个月取代。

1天前

中砂

大柔佛焦点

为筹钱治病当钱骡 42岁巫男被罚1万令吉

（麻坡25日讯）42岁巫裔男子为筹钱治病将银行户头出租给陌生人，并涉及1000令吉来历不明的款项，他今日在庭上俯首认罪，被判罚款1万令吉，若无法缴付罚金则须坐牢6个月。被告莫哈末马弗兹被控于今年6月6日下午5时，在麻坡峇吉里新村，通过以其名义开设的户头接收1000令吉款项。被告的行为抵触刑事法典424C（1）条文（直接或间接使用支付工具或账户进行非法交易），罪成可被判最高15万令吉罚款或最高10年监禁，或两者兼施。　来自吉隆坡的被告向法庭求情时指出，他因患有心脏疾病须筹钱进行手术，才在网上借贷，并把户头租给陌生人，岂料却成了“钱骡”。被告表示，目前他没有固定的工作，住家还遭遇水灾，他请求法官从宽发落。

4天前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

视频 | 青年租借银行户口却涉及诈骗被国行列入黑名单

（三合港13日讯）19岁青年将银行户口租借给他人，7个月来获得2100令吉，但户口最终涉及诈骗而被国家银行列入黑名单无法开设其他银行户口，造成生活不便，悔不当初。三合港青年阿义（化名）表示，他去年初考完大马教育文凭教育后，想要继续升学，而报读技术学院餐饮课程需要2万8000令吉。由于面对经济问题，他无法继续升学。他说，一名朋友问他是否缺钱，若缺钱可通过出租银行户口让他人“进出钱”的方式赚钱，每一张提款卡每月可获得300令吉的收入。于是，他在该名友人的介绍下，将5张银行提款卡交给另一名租借者，希望籍此存到升学的费用。 “不过，对方从4月开始只使用其中一家银行的户口，因此，4月至6月期间只给予我每月300令吉。” 拍摄：叶静薇他指出，他于6月份获得银行通知，指该户口涉及诈骗被冻结。他向对方查询，对方指会处理，而作为介绍人的朋友也指没事的，他为此没有理会。对方之后也开始使用另一家银行的户口，继续给予他每月300令吉的款项。 “由于该户口是我和父亲联名的，父亲在10月份接获银行通知，指该户口被列入黑名单，不能再使用。由于父亲不谙马来文，我就编了个理由推搪过去。” 他表示，在第二家银行户口出问题后，租借者要求他把另3家银行的户口也关闭，他也照做，之后就不再与对方联系，该名作为介绍者的友人亦然。从4月至10月期间，他共收得2100令吉。阿义指出，他在去年11月开始到一家餐馆上班，并告诉老板他没有银行户口，老板于是给了他一封信要求他开设银行户口。 “我去了一家非之前持有户口的银行开设户口，但被告知国家银行不允许我开设户口。” 他说，他如实告诉老板，但老板之后仍旧有要求他需开设银行户口。迫于无奈之下，他只能在近期把事情告诉父母，并向土团党柔佛州非巫裔臂膀组织求助。他提到，没有银行户口导致他无法转账、不能网购，只能带著现钱处理事务，非常不方便。询及是否知道银行户口被人租借后涉及违法行为时，他指自己当时并不太了解，如今已然明白，希望能够解决问题。土团党柔佛州非巫裔臂膀组织投诉局主任林道祥表示，他在接获阿义的个案时，发现阿义被当作钱驴，于是要求后者报警处理。他也将协助致函国家银行，要求允许阿义开设户口，但这需时处理。他也呼吁年轻人切勿借出银行户口，否则若警方上门恐在刑事法典424（b）条文下被控，一旦罪成可被判监禁最高7年及罚款最高10万令吉。 “年轻人要谨慎和有判断力，面对任何问题应向家长查询。” 另一方面，土团党非巫裔臂膀组织彼咯区部主席拿督邓烈康服务中心主任黄昌华表示，若民众面对类似情况，又或是面对任何问题，可向该中心求援。林道祥的助理黄云杰也出席今日的新闻发布会。

2星期前

大柔佛焦点

综合

因债务问题自愿当钱骡　男子被罚1万或监6个月

一名因债务问题而自愿当钱骡的承包商，今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，被判罚款1万令吉，若无法缴付罚款则以坐牢6个月代替。

3星期前

综合

狮城二三事

为赚快钱少年卖3银行户头判入改造所半年

16岁少年经好友介绍，为赚1500元（新币，下同；约4950令吉）快钱卖掉银行户头，殊不知自己变成了钱骡，最后不但钱没拿到，还被判进入改造所半年。

3星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

自愿当钱骡女子被判罚2.5万令吉

（麻坡7日讯）39岁的自由业者自愿当“钱骡”，将银行户头租借给陌生人使用，间接接收逾2万令吉的可疑存款，今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，两项控状共被罚款2万5000令吉，若无法缴交罚款则以坐牢一年代替。来自新山巴西古当的被告哈丽查共面对2项直接或间接使用户头进行非法交易的指控。第一项控状指她于今年8月10日上午10时49分至中午12时22分之间，让其户头间接汇入5000令吉的可疑存款。第二控状指她于今年8月11日至12日之间，在麻坡巴莪再也及麻坡某家银行，让其户头间接汇入1万5066令吉可疑存款。被告的行为抵触刑事法典第424C（1）条文（直接或间接使用支付工具或账户进行非法交易）。罪成可被判不少过1万令吉及不超过15万令吉罚款，或坐牢不少过3年及不超过10年，或两者兼施。案情显示，49岁男子因坠入一项回酬高达40%的网上投资计划，多次透过线上转账方式把款项汇入被告名下的户头，当他发现受骗后即刻向麻坡警方报案。警方随即展开调查，发现被告于今年5月杪以自己名义在银行开设户头，并将该户头的资料及银行卡交给一名陌生男子，以获取借用费用。主控官诺阿米拉副检察司在被告认罪后指出，鉴于案情严重，被告的行为已导致受害人蒙受巨额的金钱损失，为了维护公众利益，法庭有责任严惩被告。被告在庭上以微薄的兼职收入和需赡养年迈母亲的困境作为求情理由，期望法官能网开一面。然而，法官莫哈末凯利哈仑最终权衡案件的严重性与公众利益后，仍依照控状所列，宣判了上述判决。

3星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

狮城女赴台当钱骡判监32年半

28岁狮城女到台湾为诈骗集团充当提款“车手”，涉及诈骗金额高达数十万元，落网后在当地被判刑32年半。

3星期前

狮城二三事

即时国际

新加坡修法通过加重诈骗刑罚可施鞭刑

新加坡媒体今天报道，为打击诈骗犯罪，新加坡国会三读通过“刑事法（杂项修正）法案”，诈骗相关罪犯将面对鞭刑在内的刑罚，其中提供SIM卡和数位身分认证系统Singpass资料给不法人士进行诈骗者，落网定罪后可被判最多12下鞭刑。

3星期前

即时国际

即时国内

视频|警重拳打击网诈及钱骡一周捕1303人

警方近期重拳打击网络诈骗与“钱骡”活动，短短一周内逮捕了1303名钱骡，并迅速完成调查其中270个档案，将涉案者控上法庭。

4星期前

即时国内

大柔佛焦点

为养家当钱骡男子被判罚款1万

（麻坡28日讯）25岁的工厂监督员为养家自愿当“钱骡”，将银行户头出租给陌生人，他今日在麻坡地庭认罪后被罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢1个月代替。被告诺阿兹曼（25岁）于今年10月27日，在麻坡仲尼路的住家被警方逮捕。控状指他于今年2月10日早上11时44分，透过其名下的银行账户接收来历不明的1400令吉款项，抵触刑事法典424C（1）条文。罪成可被判罚款最高15万令吉、监禁最高10年或两者兼施。被告在求情时表示，自己只是一名工厂员工，未婚，还须负担父母的生活费，因此请求法官轻判。　主控官迪雅娜副检察司指出，此案攸关公众利益，并且造成事主蒙受金钱损失，她希望法官给予合理判决，以教训被告及警惕社会。根据警方调查，被告租给诈骗集团的银行户头，涉及多宗来历不明的款项交易；被告甫于上星期在新山法庭被判以2000令吉签保守行。

1月前

大柔佛焦点

即时国会

误判为钱骡户头遭封锁林慧英：查证清白可获“漂白信”重启户头

财政部副部长林慧英说，凡是曾被怀疑与线上诈骗等非法勾当有关，因此遭当局冻结的钱骡户头，一旦查证清白后，将获得警方发出的“漂白信”。

1月前

即时国会

综合

承认借出户头当钱骡男子被判罚1.5万

（麻坡16日讯）27岁男子自愿当钱骡，将个人户头借给陌生人使用，今日在麻坡地庭面控时承认有罪，被判罚款1万5000令吉。被告诺法拉被控于2024年12月7日下午1时30分至1时37分，在麻坡天猛公路一住家内，间接存入1万3000令吉的可疑款项到自己名下户头，抵触刑事法典424C（1）条文，罪成可判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年，或两者兼施。被告于今年3月5日被扣留，并于今日在麻坡地庭被控。在庭审过程中，被告以须照顾父母、供屋及身体状况欠佳为由请求法官轻判，副检察司迪雅娜则请求法庭为了公众利益，严惩被告，以警惕民众勿随意将户头借给陌生人，最终法官哈末凯里宣判被告罚款1万5000令吉。

1月前

综合

狮城二三事

涉逾650起骗案金额超2666万 208男女被狮城警方调查

（新加坡10日讯）新加坡警察部队展开两周的执法行动，208名男女因涉及超过650起骗案，正在协助调查。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，当地商业事务局与7个警署的警员，在9月26日至10月9日展开两周的执法行动，年龄介于15岁至77岁的208名男女，因涉及诈骗或当钱骡被调查。文告说，这140名男性和68名女性，相信涉及超过650起诈骗案，导致受害者蒙受超过820万（新币，下同；约2666万2956令吉）元的损失。这些骗案包括：电子商务诈骗、冒充朋友诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、投资诈骗和租房诈骗。这208人因涉及欺骗、洗钱或无执照提供支付服务等罪名被调查。根据新加坡刑事法典第420节，欺骗罪成可判处10年监禁和罚款。在贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令》，洗钱罪成可判处10年监禁、最高50万元（约162万5790令吉）罚款，或两者兼施。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

涉当诈骗钱骡狮城警方捕15人

（新加坡1日讯）涉嫌在各类诈骗案充当钱骡，新加坡警方逮捕15名男女，涉案总额超过880万元（新币，下同；约2868万4480令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，落网的12男3女，年龄介于18岁至35岁，他们被指参与冒充政府官员、冒充银行职员、冒充朋友、求职、电子商务、假买家和借贷等诈骗，涉案损失金额超过880万元。这15名诈骗案钱骡将在今日至10月3日被控，罪名；包括诈骗、教唆诈骗、协助他人保留犯罪所得、教唆非法访问电脑资料，以及在新加坡数码身份认证服务，非法披露密码或验证码。调查显示，他们涉嫌交出或出售个人银行或Singpass户头，让犯罪团伙进行洗钱活动。其中，有人涉嫌欺骗银行开设新户头，再将网银资料交给陌生人；也有人被指泄露Singpass户头信息，让犯罪团伙冒用开设银行户头；也有1人协助犯罪团伙到多个自动提款机取钱。

2月前

狮城二三事

北砂

老越警方起获多张提款卡．3嫌涉招募钱骡被捕

老越警区商业罪案调查组昨日在市区一家酒店逮捕3名男子，怀疑他们涉及管理和提供“钱骡”户头的诈骗集团。

2月前

北砂

狮城二三事

坐岸边等钱骡交赃款大马男子被押回怡丰城重组案情

（新加坡22日讯）在马新警方合作下遭逮捕，涉及冒充狮城政府官员诈骗案的大马男子多次在怡丰城接收逾44万元（新币，下同；约1,43万8958令吉）财物后落网被控，今日被带回现场重组案情。《8视界新闻网》报道，据了解，被告收钱之前通常坐在岸边望向水面，等钱骡把骗来的财物交到他手上后，再走进怡丰城消失人群中。涉案的31岁大马男子李建成（译音，英文名：Lee Jian Cheng）于本月18日被控一项罪状，指他在今年7月17日至8月1日之间，非法收取总值至少44万1400元的赃款。这些赃款是18名新加坡居民上当被骗走的款项和珠宝首饰，他们的年龄介于33岁至77岁。警方今早将被告押回怡丰城协助重组案情。据了解，被告接收赃款前，都和钱骡约好在怡丰城见面，并在岸上接收所骗来的赃款和珠宝首饰。静坐岸边等待接收赃款被告在一组警员的押送下乘坐警车抵达怡丰城，身穿红衣黑色短裤和一双透明人字拖鞋的他下车后，立刻被大批媒体包围摄影。根据在场所见，手脚被拷的他慢慢走到怡丰城一楼的户外水岸上，途中不断回复警方的问话也指向不同地点还原案情细节。来到水岸上的一处歇脚时，被告直接坐在石凳上背对着商场，目光望向前方的水面，一番指指点点后他又站起身指向怡丰城的入口处。据了解，他干案时就坐在那个石凳上等着钱骡前来和他接头把账款交给他，收到钱后，他就会立刻走进怡丰城，在人群里消失。重组案情的过程在大约四分钟内结束，被告过后在警方的押送下回到车内离开。歹徒冒充金融管理局人员诈骗受害者根据警方早前的文告，警方在7月12日至8月8日之间接获多起报案，指接到自称是金融管理局人员的来电，通知他们银行户头涉及洗钱活动或个人信息被盗取，需要他们把钱财或贵重物品转交给他人或转账到特定银行户头，以协助调查。受害者按照指示将现金交给来历不明的男子。他们过后发现对方没有退还金额或是失联，才惊觉受骗。反诈骗指挥处展开彻底调查后，掌握了被告的身份，不过他当时人在大马。警方说，被告相信是犯罪团伙成员。狮城警方在大马警方的协助下，于本月16日逮捕他，并在本月18日将他控上法庭。被告被控后，法官下令将他还押中央警署，期间可被带出去协助调查。被告的案件将在本月25日过堂。在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，被告的罪名一旦成立，他的最高刑罚是监禁十年、罚款50万元（163万5180令吉）或两者兼施。

2月前

狮城二三事