钱骡新闻资料

简

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大柔佛焦点

为养家当钱骡男子被判罚款1万

（麻坡28日讯）25岁的工厂监督员为养家自愿当“钱骡”，将银行户头出租给陌生人，他今日在麻坡地庭认罪后被罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢1个月代替。被告诺阿兹曼（25岁）于今年10月27日，在麻坡仲尼路的住家被警方逮捕。控状指他于今年2月10日早上11时44分，透过其名下的银行账户接收来历不明的1400令吉款项，抵触刑事法典424C（1）条文。罪成可被判罚款最高15万令吉、监禁最高10年或两者兼施。被告在求情时表示，自己只是一名工厂员工，未婚，还须负担父母的生活费，因此请求法官轻判。　主控官迪雅娜副检察司指出，此案攸关公众利益，并且造成事主蒙受金钱损失，她希望法官给予合理判决，以教训被告及警惕社会。根据警方调查，被告租给诈骗集团的银行户头，涉及多宗来历不明的款项交易；被告甫于上星期在新山法庭被判以2000令吉签保守行。

2天前

大柔佛焦点

即时国会

误判为钱骡户头遭封锁林慧英：查证清白可获“漂白信”重启户头

财政部副部长林慧英说，凡是曾被怀疑与线上诈骗等非法勾当有关，因此遭当局冻结的钱骡户头，一旦查证清白后，将获得警方发出的“漂白信”。

1星期前

即时国会

综合

承认借出户头当钱骡男子被判罚1.5万

（麻坡16日讯）27岁男子自愿当钱骡，将个人户头借给陌生人使用，今日在麻坡地庭面控时承认有罪，被判罚款1万5000令吉。被告诺法拉被控于2024年12月7日下午1时30分至1时37分，在麻坡天猛公路一住家内，间接存入1万3000令吉的可疑款项到自己名下户头，抵触刑事法典424C（1）条文，罪成可判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年，或两者兼施。被告于今年3月5日被扣留，并于今日在麻坡地庭被控。在庭审过程中，被告以须照顾父母、供屋及身体状况欠佳为由请求法官轻判，副检察司迪雅娜则请求法庭为了公众利益，严惩被告，以警惕民众勿随意将户头借给陌生人，最终法官哈末凯里宣判被告罚款1万5000令吉。

2星期前

综合

狮城二三事

涉逾650起骗案金额超2666万 208男女被狮城警方调查

（新加坡10日讯）新加坡警察部队展开两周的执法行动，208名男女因涉及超过650起骗案，正在协助调查。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，当地商业事务局与7个警署的警员，在9月26日至10月9日展开两周的执法行动，年龄介于15岁至77岁的208名男女，因涉及诈骗或当钱骡被调查。文告说，这140名男性和68名女性，相信涉及超过650起诈骗案，导致受害者蒙受超过820万（新币，下同；约2666万2956令吉）元的损失。这些骗案包括：电子商务诈骗、冒充朋友诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、投资诈骗和租房诈骗。这208人因涉及欺骗、洗钱或无执照提供支付服务等罪名被调查。根据新加坡刑事法典第420节，欺骗罪成可判处10年监禁和罚款。在贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令》，洗钱罪成可判处10年监禁、最高50万元（约162万5790令吉）罚款，或两者兼施。

3星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉当诈骗钱骡狮城警方捕15人

（新加坡1日讯）涉嫌在各类诈骗案充当钱骡，新加坡警方逮捕15名男女，涉案总额超过880万元（新币，下同；约2868万4480令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，落网的12男3女，年龄介于18岁至35岁，他们被指参与冒充政府官员、冒充银行职员、冒充朋友、求职、电子商务、假买家和借贷等诈骗，涉案损失金额超过880万元。这15名诈骗案钱骡将在今日至10月3日被控，罪名；包括诈骗、教唆诈骗、协助他人保留犯罪所得、教唆非法访问电脑资料，以及在新加坡数码身份认证服务，非法披露密码或验证码。调查显示，他们涉嫌交出或出售个人银行或Singpass户头，让犯罪团伙进行洗钱活动。其中，有人涉嫌欺骗银行开设新户头，再将网银资料交给陌生人；也有人被指泄露Singpass户头信息，让犯罪团伙冒用开设银行户头；也有1人协助犯罪团伙到多个自动提款机取钱。

4星期前

狮城二三事

北砂

老越警方起获多张提款卡．3嫌涉招募钱骡被捕

老越警区商业罪案调查组昨日在市区一家酒店逮捕3名男子，怀疑他们涉及管理和提供“钱骡”户头的诈骗集团。

4星期前

北砂

狮城二三事

坐岸边等钱骡交赃款大马男子被押回怡丰城重组案情

（新加坡22日讯）在马新警方合作下遭逮捕，涉及冒充狮城政府官员诈骗案的大马男子多次在怡丰城接收逾44万元（新币，下同；约1,43万8958令吉）财物后落网被控，今日被带回现场重组案情。《8视界新闻网》报道，据了解，被告收钱之前通常坐在岸边望向水面，等钱骡把骗来的财物交到他手上后，再走进怡丰城消失人群中。涉案的31岁大马男子李建成（译音，英文名：Lee Jian Cheng）于本月18日被控一项罪状，指他在今年7月17日至8月1日之间，非法收取总值至少44万1400元的赃款。这些赃款是18名新加坡居民上当被骗走的款项和珠宝首饰，他们的年龄介于33岁至77岁。警方今早将被告押回怡丰城协助重组案情。据了解，被告接收赃款前，都和钱骡约好在怡丰城见面，并在岸上接收所骗来的赃款和珠宝首饰。静坐岸边等待接收赃款被告在一组警员的押送下乘坐警车抵达怡丰城，身穿红衣黑色短裤和一双透明人字拖鞋的他下车后，立刻被大批媒体包围摄影。根据在场所见，手脚被拷的他慢慢走到怡丰城一楼的户外水岸上，途中不断回复警方的问话也指向不同地点还原案情细节。来到水岸上的一处歇脚时，被告直接坐在石凳上背对着商场，目光望向前方的水面，一番指指点点后他又站起身指向怡丰城的入口处。据了解，他干案时就坐在那个石凳上等着钱骡前来和他接头把账款交给他，收到钱后，他就会立刻走进怡丰城，在人群里消失。重组案情的过程在大约四分钟内结束，被告过后在警方的押送下回到车内离开。歹徒冒充金融管理局人员诈骗受害者根据警方早前的文告，警方在7月12日至8月8日之间接获多起报案，指接到自称是金融管理局人员的来电，通知他们银行户头涉及洗钱活动或个人信息被盗取，需要他们把钱财或贵重物品转交给他人或转账到特定银行户头，以协助调查。受害者按照指示将现金交给来历不明的男子。他们过后发现对方没有退还金额或是失联，才惊觉受骗。反诈骗指挥处展开彻底调查后，掌握了被告的身份，不过他当时人在大马。警方说，被告相信是犯罪团伙成员。狮城警方在大马警方的协助下，于本月16日逮捕他，并在本月18日将他控上法庭。被告被控后，法官下令将他还押中央警署，期间可被带出去协助调查。被告的案件将在本月25日过堂。在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，被告的罪名一旦成立，他的最高刑罚是监禁十年、罚款50万元（163万5180令吉）或两者兼施。

1月前

狮城二三事

即时国际

狮城将出台新限制框架禁钱骡用金融及手机服务

新加坡政府10月起，分阶段出台新限制措施打击钱骡，限制钱骡使用银行服务、申请新手机号码，以及用电子身份“Singpass”和“Corppass”注册某些高风险项目。

1月前

即时国际

大柔佛焦点

出租银行户头男子被罚2万令吉

（麻坡9日讯）25岁销售员自愿当钱骡，将个人户头出租给诈骗团伙使用，今日在麻坡地庭面控时承认有罪，被判罚款2万令吉，若无法缴交罚款，则以2个月监禁代替。被告陈波希（译音）被控于2025年1月8日下午3时21分至5时16分，在麻坡某银行间接存入6万令吉的可疑款项到自己名下的户头，抵触刑事法典424C（1）条文，罪成可被判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年。案情显示，一名31岁的商人于今年1月8日早上，接获一名女子来电介绍工作和投资机会，有关的电话过后被转接给一名男子。该名男子指受害人涉及洗黑钱及滥用毒品罪，必须立刻转移银行户头的存款供调查。受害人于同日下午，分别从2间银行各转移3万令吉到被告持有的户头。当受害人被要求转移更多的存款时，才发现自己受骗。被告于9月7日在武吉巴西警局附近落网后，无法解释所持户头里的存款来源。根据警方调查，被告是于2024年11月1日以个人名义开设有关户头，并把该户头和提款卡交给一名陌生男子，以接收可疑存款。麻坡地庭法官莎雅妮聆听了控辩双方针对刑罚的陈述后，宣判如上述。

2月前

大柔佛焦点

即时国际

与泰女芭提雅当钱骡大马男子取钱被捕

一名马来西亚男子与一名泰国女子到芭提雅一家商场内的银行提款时，遭职员怀疑两人与诈骗团伙有关联，连忙通知警方。警方追踪下发现女子是诈骗集团的钱骡，男子则负责监督取钱及交钱给上级，遂将两人逮捕归案。

2月前

即时国际

狮城二三事

狮城232人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾2018万令吉

232人因涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方调查，涉案总额逾615万元（新币，下同；约2018万1963令吉）。

2月前

狮城二三事

大柔佛焦点

自愿借出户头当钱骡 39岁男子认罪罚款2万

自愿借出户头当钱骡，39岁餐厅员工今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，被判罚款2万令吉，或以2个月监禁代替。

2月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

居銮法庭单月审10钱骡案法官告诫勿借户头参与犯罪

诈骗案件日益猖狂，进而催生许多钱骡铤而走险；居銮地方法庭在这个月内就审理了10宗钱骡案，法官慕吉今日在庭上告诫认罪的被告，日后不能再借出银行账户供犯罪集团使用。

2月前

大柔佛焦点

全国综合

轻信朋友借出户头涉诈百万青年惹祸每周要上庭

华裔青年轻信朋友并借出银行户头，结果惹来一身麻烦，如今各地已有逾10宗诈骗案与其户头有关，涉及的转账金额高达100万令吉，每周都需要到全马各地上庭

2月前

全国综合

大柔佛焦点

借出银行户头当钱骡男子被罚款1万令吉

（麻坡14日讯）自愿借出银行户头充当钱骡，22岁送餐员今日在庭上面控时俯首认罪，被判罚款1万令吉或以2个月监禁代替。被告是来自霹雳州的诺艾曼。他与另一名在逃者于2023年联名开设公司银行户头后，将户头借给陌生人以从事违法活动，并间接导致一名华裔男子损失1万令吉。案情显示，来自麻坡的受害者于今年2月通过脸书接触一项投资计划，被高达420%的回酬吸引。他于4月3日至9日，将1万令吉分作4次汇入该公司户头。当受害者准备提取投资款项时，却被要求再次付款。他惊觉自己受骗后，于5月22日向警方报案。被告于8月12日在吉隆坡法庭被捕。警方调查显示，被告清楚知道借出银行户头是违法行为，同时无法合理解释户头里1万令吉的来源。被告的行为抵触刑事法典424C（1）条文，并可与刑事法典34条文同读；罪成可被判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年，或两者兼施。此案的承审法官为莎雅妮，主控官为奥斯曼阿凡副检察司，被告没有代表律师。

3月前

大柔佛焦点

全国综合

软件公司业者改口认罪公司账户变“钱骡”罚6千

一名软件公司业者被控不诚实或欺诈性移转财产的罪名成立，名下公司账户疑似成为“钱骡账户”，导致一名退休保险代理人损失5万令吉，被告也因此在地庭被判6000令吉罚款。

3月前

全国综合