充公资产新闻资料

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狮城30亿洗钱案 | 15名关联人士同意充公逾18亿新元资产

（新加坡18日讯）涉及狮城30亿元（新币，下同；约99亿7980万令吉）洗钱案的另外17名已逃离新加坡的外籍人士中，有15人同意让新加坡政府充公大约18亿5000万元（约61亿5421万令吉）的资产。《8视界新闻网》报道，新加坡警方的文告说，这17人离境后就没有再入境新加坡。警方已经处理了其中15名关联人士的案子。他们同意让新加坡政府充公的资产，占他们被警方扣押和发出禁止处置令的总资产的98.6%。法庭已发出相关庭令。他们也被禁止返回新加坡。文告说，其余两名关联人士的案件还在调查中，相关诉讼也在进行中。同他们有关的1亿4490万元（约4亿8202万令吉）资产目前仍被警方扣押，并发出禁止处置令。较早前，因这起洗钱案落网并被判坐牢的10名外国人都已完成刑期，并被驱逐，同时禁止重返新加坡。同他们相关的大约9亿4400万元（约31亿4031万令吉）资产被新加坡政府充公。

4天前

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都市动态

安邦再也市会将展开取缔拖欠门牌税充公资产

安邦再也市议会展开取缔行动，充公拖欠门牌税者的资产！

4星期前

都市动态

关注东海岸

关丹市厅对付欠门牌税业主续查封店屋充公资产

大举查封店铺与房屋、充公车辆与机器！为了确保积欠门牌税多年的业主能缴清欠款，关丹市政厅继续展开充公行动，并拍卖拖欠者的资产。

6月前

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全国综合

高庭：资金涉非法收益准充公商人妻逾42万资产

（吉隆坡20日讯）高庭今日批准，政府充公商人再迪卡纳比亚（或被称为拿督Addy Kana）的妻子艾雅苏海拉（Alyaa Syuhaila）的35万3723令吉81仙款项和7万5846令吉82仙公司资金，因为有关资金涉及非法活动收益。代表反贪污委员会的副检察司聂哈斯琳妮向高庭莫哈末再尼表示，答辩方艾雅苏海拉已答应把上述财产交给政府，莫哈末再尼随后批准这项充公资产申请。聂哈斯琳妮说：“答辩方已经在2021年11月26日派出代表，而反贪会也接纳这名代表。答辩方同意上述资产项目被充公。” “我申请充公艾雅苏海拉上述在5个银行账户的35万3723令吉81仙，以及其Nine Nine国际公司的7万5846令吉82仙资金。” 艾雅苏海拉代表律师努法丁说，其当事人同意把上述资产交给政府充公。涉网赌无执照加密货币主控官是在去年9月29日向法庭提出充公商人吴良庸（译音，Alvin Goh Leong Yeong）在3个账户的6万232令吉零1仙款项，以及在两间公司，即Malaysian House of Internet和Network Computer的1万零588令吉94仙和1万6721令吉75仙。上述申请的原因是因为分别于2020年12月及2021年1月充公的资金，是来自线上赌博及无执照加密货币的非法活动收益，因此被告触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

3年前

全国综合

即时国内

未偿还20万欠款高庭宣判努沙加破产充公房产

本地化妆品企业家努沙加因没有偿还Owa Resources有限公司20万令吉的欠款，今日被沙亚南高庭宣判充公所有资产，其位于哥打白沙罗的住家也被查封。

3年前

即时国内

全国综合

高庭：刘特佐母亲资产无证据与非法活动有关

高庭今日驳回政府对逃亡商人刘特佐的母亲潘斯里吴玉幼所提出的充公资产诉讼，因为控方并未提供任何证据，证明有关资产与非法活动有关。

3年前

全国综合

即时国内

充公纳吉等资产案| 高庭驳回申请 “没证据指用纳吉账户钱所购”

高庭今日驳回政府要求充公前首相拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛、其3名孩子及另5造的资产的申请。

3年前

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