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投资骗局
即时国内
大马男洗黑钱在泰被捕| 总警长:主嫌涉2投资骗局 全国26投报金额逾855万
大马男子涉嫌经营不法活动遭泰国警方逮捕一案,全国总警长丹斯里拉沙鲁丁透露警方正对同为2项投资骗局策划人的主嫌展开调查,并表示共于全国接获26宗有关骗局投报,损失金额超过855万令吉。
3天前
即时国内
即时国内
陷入P Trade Pro高回报投资骗局 68岁女子损失290万
3天可赚100%?一名本地女子因贪图短时间高达100%的收益而陷入P Trade Pro投资骗局,并因此被骗走290万令吉。
6天前
即时国内
即时国内
警方通缉Gigamax7高管 包括首脑及首席执行官
(吉隆坡17日讯)全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出,警方已针对“Gigamax”加密货币投资骗局发出通缉令,以缉捕7名Gigamax公司高层,并呼吁任何知晓嫌犯下落的民众,可联系警方提供情报助查。 南利尤索夫指出,截止今日,警方已接获101宗涉及“Gigamax”加密货币投资案的投报,涉及金额高达725万9136令吉。 他指出,随着案件的调查,警方已锁定涉案的7名公司高层,分别为首脑、经理、首席执行官、讲师及加密货币轨迹分析师(Kripto Trail)。 被通缉的7人名单如下: 1:印尼籍首脑阿瓦鲁丁(护照号码为X1220309) 2:Gabema经理本杰明 3: Gabema首席执行官莫哈末诺利兹万(大马卡号为880102-05-5079) 4: 已逃至迪拜的加密货币讲师莫哈末尼占(大马卡号为860328-5605321) 5: 加密货币讲师莫哈末苏菲(大马卡号为860905-0505307) 6: 加密货币轨迹分析师莫哈末菲道尔(大马卡号为931228-06-5693) 7: 加密货币轨迹分析师里斯曼(大马卡号为760607-71-5013) 他呼吁,任何知晓上述7人下落的人士,可联络查案官卡鲁警长,电话012-992 9693、莫哈末艾菲警长,电话019-694 9293、肯尼迪警曹,011-12005350及莫哈末法拉兹警曹,电话017-360 6545,提供情报助查。 “Gigamax”是一个由GABEMA的非政府组织于2022年7月初推出的投资平台,该组织声称提供区块链和去中心化金融教育,并利用其所谓的“专业知识”,诱使许多投资者参与投资。 该平台允许投资者每日将投资获利提现,并提供推鼓励计划,让老用户邀请新投资者加入并得到回酬。
6天前
即时国内
大柔佛焦点
家庭主妇陷比特币投资骗局 失逾75万损失惨重
家庭主妇陷比特币投资骗局,失75万2398令吉,损失惨重。
1星期前
大柔佛焦点
关注东海岸
51岁农民误坠投资骗局 损失12万
51岁农民误坠投资骗局,损失12万令吉。
2星期前
关注东海岸
最新文章
警惕“不亏损”“高回酬”说词 5招识别“非法投资”
民众受促对不合法投资的特征保持警惕,如“不会亏损”、“机会只有一次” ,也要留意“言过其实”、“高额及不合理利润”的情况。
2星期前
最新文章
中砂
投资1千回酬1万 . 男子竟然相信了
一名本地男子坠入不存在投资的骗局,被骗走4000令吉,前晚前往民都鲁警署报案。
2星期前
中砂
封面头条
安华:考虑收紧条例 疏忽致诈骗银行须赔
为了应对层出不穷的伪装银行诈骗手法,政府正在研究收紧条例,一旦发现银行因疏忽导致诈骗事件发生,银行将被追究责任!
3星期前
封面头条
关注东海岸
信投资回酬率高达410% 工程师坠骗局56万没了
一名在沙地阿拉伯工作的石油工程师坠入投资骗局,被骗走56万2424令吉。
3星期前
关注东海岸
大柔佛焦点
61岁纽籍男坠投资骗局 失逾21万令吉积蓄
(新山29日讯)61岁纽西兰籍男子在本地坠入不存在投资诈骗陷阱,在短时间内进行了27笔转账,待发现不妥后已损失逾21万令吉积蓄。 新山北区警区主任峇维尔星在文告中披露,警方于昨日(28日)接获受害者的投报。 他指出,受害者在今年10月2日下午3时43分接获来电,对方自称名叫麦克黄(Michael Wong),并介绍了投资网站“https://m.worldcoinkk.com”,声称有3%至5%回酬率的投资项目介绍给受害者。 他说,受害者对“投资项目”感兴趣,接着同意将投资金额汇入对方提供的公司户头。 “受害者在10月3日至25日期间,进行了27次转账,总计为21万6000令吉,以投资对方介绍的投资项目。在那之后,对方继续要求转账,受害者没有依照要求再转账,并开始怀疑受骗,进而报案。” 他说,受害者在报案前,完全没有获得任何投资回酬,所损失的逾21万令吉全是其毕生积蓄。 他表示,警方已针对此案,援引刑事法典第420(欺骗)条文开档调查,在此条文下被定罪者,可面对监禁不超过10年以及鞭刑和罚款。 他说,警方也将针对案件是否涉及“钱骡户头”进行调查,若查出任何人涉及开设钱驴户头,将会展开对付行动。 他提醒公众提高警惕,避免成为商业罪案受害者,同时提醒公众不要轻易相信任何承诺高额回酬、佣金的投资或工作机会。 他也建议公众使用商业罪案调查局提供的在线服务,例如“Semak Mule”网页、CCID诈骗响应中心(电话03-2610 1559、03-2610 1599)、CCID热线、JSJK PDRM脸书页面、BSJK PDRM脸书,以及国家诈骗响应中心(NSRC)提供的997热线,在进行任何支付交易之前,先进行查证。
3星期前
大柔佛焦点
大柔佛焦点
坠线上股票投资骗局 44岁女电召车司机痛失逾50万
(新山28日讯)44岁女电召车司机坠入线上股票投资骗局,逾50万令吉积蓄尽失。 斯里阿南警区主任莫哈末苏海米在文告中披露,女事主于今年8月开始通过脸书接触有关股票投资计划,在惊悉被骗后于11月25日报警。 至于女事主被骗过程,他指女事主首先被加入一个名为“SPDR”的WhatsApp群组。 “对方称只需投资3个月,就能赚取本金3%的高回酬,同时还能立刻取回本金。女事主为此心动,依对方指示下载一个用作投资的手机应用程式。” 他表示,女事主从10月17至11月21日期间,共线上转账10次至4个不同银行户头,总计50万4000令吉。 他指出,女事主自今年10月曾获400令吉回酬后,就不断注资;今年11月,女事主欲从手机应用程式提取利润,但多次尝试皆不成功。 “对方称必须再注资,才能领出利润。女事主这才醒悟中了圈套。” 他说,警方援引刑事法典第420(欺骗)条文调查上述案件。 他劝请民众小心提防,勿轻意相信短期可取得高回酬的线上投资计划,以免受骗。 他表示,一些诈骗集团会冒用其他投资公司名字,民众在投资前,应进行查核。 他说,民众可拨打997,联系国家诈骗应对中心(NSRC,National scam response centre),并可发手机短讯(SMS或WhatsApp)至警方商业罪案调查组的“CCID Infoline”,进行投报或提供线索。 另外,民众也可通过警方网页(https://semakmule.rmp.gov.my),以及警方脸书“JSJK PDRM”取得商业罪案资讯。
4星期前
大柔佛焦点
即时国际
14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍 控方:根本没有买卖
(新加坡27日讯)14.6亿元(新币,下同;约48.38亿令吉)投资骗局案审讯揭露,商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间,接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货,为此可以优惠价进货再以高价转卖,从中赚取可观利润。 《联合早报》报道,黄有志也涉嫌伪造各种文件,诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议,以及为镍金属的运输买保险等。 黄有志的精心布局让947名投资者上钩,当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。 控方指出,所谓有利可图的投资计划纯属虚构,黄有志从未向任何业者购买镍金属,更别说有制定任何真实的协议。 事实上,黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金,用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”,让他们以为投资计划确实在赚钱。 黄有志以此手段,6年内先后通过他的两家公司,骗了947人掏出掏出14.6亿元,并且将其中4.8亿元(约15.9亿令吉)转入他的私人银行账户。 今年37岁的黄有志一共面对108项控状,包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱,其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱,并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。 案件于11月26日下午开审后,黄有志选择不认罪,控方今早读出开庭陈词,揭露黄有志经营投资骗局的手法。 控方今日也传召财富管理公司汇迅(Envysion Wealth Management)前董事沈慧娴(50岁)上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。 根据她的证词,她于2018年通过朋友认识黄有志后,开始参与投资计划,并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元(约1657万至1988万令吉)。 黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人,他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司(简称EAM)和Envy Global Trading私人有限公司(简称EGT),黄有志是这两家公司的董事。 他一共面对105项在高庭审理的控状,控方以其中42项进行审讯。案件续审中。
4星期前
即时国际
狮城二三事
称投资近6万获逾16万 狮城男子为筹赌本骗友钱
新加坡一名男子为筹赌本,向朋友谎称若对方投资1万8000元(新币,下同;约5万9575令吉),可获得逾5万元(约16万5487令吉)回报,朋友信以为真把钱交给男子,结果发现自己上当。
4星期前
狮城二三事
大柔佛焦点
女医生坠投资骗局 损失逾13万令吉
(麻坡25日讯)投资13万8000令吉,每月就可获得5000令吉的收益长达两年? 女医生信以为真,在短短3天内将款项汇入一家公司的银行户头,没想到却只获得3676令吉17仙,该公司就遭遇“亏损”,令她损失13万4323令吉83仙。 这名30岁的受害者是在去年5月24日,通过线上研讨会接触到数个投资计划,并被提议投资13万8000令吉,以在两年内每月取得5000令吉的收益。 受害者对有关提议感兴趣,于去年7月4日至6日将全款汇入一家公司的户头,却一直没获得所承诺的分红,而有关公司则以亏损为由,表示无法支付投资分红。 受害者在经过逾一年的漫长等待后,感觉自己受骗,于本月14日向麻坡警方报案。 麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示,警方援引刑事法典420(欺骗)条文调查此案,一旦罪成,可被判监禁不少过一年但不超过10年、鞭笞及罚款。 他同时呼吁民众在进行线上汇款时,务必提高警惕,以免遭遇钱财损失。
4星期前
大柔佛焦点
大柔佛焦点
以低成本高回酬为饵 老千骗走男子11万积蓄
(峇株巴辖21日讯)峇株巴辖再一宗不存在的投资骗局!骗子以“低成本,高回酬”诱骗一名57岁本地男子投资,再谎称需支付一笔费用才能取得回酬,一步步骗走他11万3000令吉积蓄。 峇株巴辖警区主任沙鲁安努助理总监今日发文告指出,这名受害者是于今年9月10日,接到一个陌生手机号码发出的WhatsApp信息,介绍一个外汇投资计划。 他说,骗子声称只需520令吉的投资金额,就可获取高利润回酬,受害者了解后蠢蠢欲动,便汇款520令吉至骗子提供的户头。 “骗子过后告知受害者,这笔投资已经取得回酬,但要取出这笔回酬,需要先支付一笔费用。” 他指出,受害者在9月16日至10月15日这短短一个月内,多次汇款总数11万3000令吉至8个银行户头,以求取出所获得的回酬。 “虽然如此,受害者还是没有收到骗子所承诺的回酬,甚至被要求继续汇款,这才惊觉本身可能已上当,并前往报警。” 沙鲁安努表示,警方援引刑事法典第420条文(欺骗)调查此案。他同时提醒民众,切勿轻信任何声称可获得高回酬的投资项目。 他也提醒公众,浏览脸书专页@jsjkpdrm和@cybercrimealerttrmp,以获取最新的诈骗案相关资讯。
1月前
大柔佛焦点
狮城二三事
提供WhatsApp账号给诈骗分子 狮城一对男女落网
(新加坡15日讯)一对男女涉嫌开设和转卖即时通讯平台Whatsapp的帐号,让不法分子通过这些帐号设投资骗局诈骗新加坡人,而被警方逮捕。 《8视界新闻网》报道,警方发表文告指出,反诈骗中心的警员自本月13日至14日,展开取缔行动,逮捕一名37岁男子和一名33岁女子。他们涉嫌用新加坡和外国的手机SIM卡开设和转卖Whatsapp帐号,让海外诈骗团伙行骗。 警方在行动中,也起获超过6800张SIM卡、15台手机和两台膝上型电脑、超过1万元(新币,约3万3291令吉)现款,以及含有超过5万9000枚加密货币泰达币(USDT)的电子钱包。 两名嫌犯将在今日被控上法庭。
1月前
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