汇款新闻资料

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关注东海岸

网恋分手少女汇款2次要求删图前男友反冒名开账户卖不雅照

16岁少女在2年前与认识的网友网恋一年后分手，网友要挟散播其不雅照，少女两次汇款后拉黑对方，不料后者冒用其名义在多个社交媒体贩卖不雅照和发出不实的信息。

5小时前

关注东海岸

大霹雳焦点

错按不明链接 WhatsApp被骇银行存款被盗

只是按下一个链接，就可让手机死机，WhatsApp户口被冒认求他人汇款，银行及TNG电子钱包款项则被盗取！

2月前

大霹雳焦点

大柔佛焦点

陷网贷陷阱理发店女老板痛失14.6万

（新山5日讯）网贷诈骗再一宗，这次中计的是一名理发店女老板，共损失14万6020令吉。新山南区警区主任拉勿今日发文告表示，28岁女受害者于今年6月27日，看到社交媒体上一则网贷广告后开始联系对方，结果逐步掉入对方圈套。 “受害者向对方了解每月偿还率后，向对方提出20万令吉的借贷申请。” 他说，在申请贷款期间，受害者分别交出个人资料和银行户头资料，并被要求先缴付一笔款项，作为印花税及信用评级之用。据他披露，受害者按指示，共16次汇款至对方指定的银行户头，总计14万6020令吉。他说，对方后来要求受害者继续汇款，但受害者不愿依从。 “到目前为止，受害者仍未获嫌犯发出任何贷款。” “警方援引刑事法典第420（欺骗）条文查案。罪成者可被判处监禁至少1年和不超过10年，以及鞭笞和罚款。” 他劝告民众，时刻保持警愓，勿轻信社媒上的所谓贷款优惠。若不慎成为诈骗案受害者，可即刻拨打热线997，联系国家诈骗应对中心（NSRC），以及时阻截金钱流入嫌犯户头。民众在汇款前，也可善用警方线上“Semak Mule”系统，查核对方的银行户头和电话号码是否有问题。

3月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

误信高回酬股票投资公务员汇款53次失35万

一名37岁公务员误信网络高回酬股票投资计划，持续汇款53次，损失35万8120令吉。

4月前

大柔佛焦点

夫妻乘摩托抱病儿引关注民众汇款解燃眉之急

夫妻抱着患病的年幼孩子共乘摩托，孩子脸部套着连接鼻子的呼吸管事情引起关注，有民众开始汇款到孩子的母亲银行户头，希望能帮助这对夫妻为孩子医病。

4月前

狮城二三事

专向女佣放贷利息高达53%　七旬男监13月1周罚逾10万令吉

（新加坡10日讯）七旬男被指专对女佣进行违法放贷及汇款生意，收取高达53%利息，他不认罪，称自己只是好心帮忙女佣，“她们是欠我钱，不是向我贷款”。《新明日报》报道，被告是现年73岁的叶言胜（译音），被控抵触一项放贷人法令（Moneylenders Act）和一项汇款兑换商法令（Money-changing and Remittance Business Act）。他不认罪，案件进行审讯后他被判罪成，昨日被令坐牢13个月1周，以及罚款3万零250元（新币，下同；约10万4942令吉）。被告不满裁决与判刑，已申请上诉，目前以2万5000元保释在外。控方在结案陈词中指出，根据证人的口供、被告和证人的短信以及被告手机内可搜取到的文件等，已可证明被告违法经营放贷及汇款生意。根据调查，被告前后共有7名顾客，她们都是印尼籍女佣。被告一般会到女佣经常聚集的购物商场，或是通过中间人介绍招揽生意。被告一般会要求女佣提供雇主住址以及联络号码、工作准证证明以及家乡地址等，随后要求对方在指定的日期到指定的地点以现金还钱。被告会提醒女佣，若不还钱，他就会找上对方雇主的家找人。被告贷款的数额不大，介于100元到500元之间，但他开出高昂利息，综合向他借钱的女佣所述，贷款利息介于30%至53%之间。控方在盘问被告的过程中，被告承认于2018年11月16日至12月29日之间，曾78次通过J-Dee汇款公司汇款到印尼，汇出去的总数额为1万3040元。称非为赚钱　“感恩的心”行事被告也承认自2017年6月起已帮人汇款，但称他并非为了赚钱才这么做，而是“抱着感恩的心”行事。被告称“他们欠我的是债，不是贷款”，称只是双方已经说好，女佣会还的比借的多。控方表示，被告从2018年8月至11月期间，通过非法放贷和汇款，应该已赚取至少496元。2017年6月至2018年11月之间，至少赚了2000元。被捕后仍继续干案被告被捕后仍继续干案，称是听了警方的劝告后，找有执照的汇款公司为女佣汇款。根据被告的说法，他一开始是以手机应用程序替女佣汇款，直到2018年11月4日被捕后，才到J-Dee汇款公司汇钱。被告称，这是因为警察告诉他“如果你要汇钱，要找有执照的汇款公司去做”，所以才会改变一贯的做法。调查官供证时澄清，自己的原话是告诉被告，若要经营汇款生意，应该向金融管理局申请执照。控方指出，虽然被告配合调查，但他却没有丝毫悔意，即便铁证如山，他仍不认罪，还对证人做出没有根据的指控。代女佣汇款　被告先出钱尽管提供的汇率差，女佣仍愿意通过被告汇款，主要是因被告愿意先贷款给她们。有女佣称愿意请被告代为汇款，是因为被告可以先出钱，她之后才还。有些女佣则会把一部分的贷款数额汇回乡，其余自己拿来花。被告也允许他们分期付款，但数额与日期都由他定。另外，为他介绍生意的女佣，也可以从中抽佣，其中一人就因此获得50元酬劳。

5月前

狮城二三事

大柔佛焦点

接电话诈骗妇女遭骗走13万

（昔加末18日讯）1名52岁本地妇女陷电话诈骗陷阱，被骗走13万1500令吉。昔加末副警区主任黄信杰发文告指出，警方于17日接获1名52岁本地女子的投报，指她成为电话诈骗受害者，损失13万1500令吉。他说，事主指她于3月份期间接获来电，对方自称是快邮公司的职员，并指有物件错误登记在事主名下。该通电话之后被转接至霹雳州警察总部以解决事情，1名自称是警察的男子指事主拥有犯罪记录，涉及洗黑钱活动。 “电话之后再被转接至另1名男子，对方自称为高级警官，并指若事主不遵照其指示，将会被逮捕。” 黄信杰表示，受害者随即被要求透过电话报案，并根据指示行事。由于担心和惊恐，事主遵照指示从银行户口提取款项，并汇入对方提供的另一个银行户口内。他指出，受害者刚开始时有所怀疑，但嫌犯声称将款项存入该户口，主要是为了更新程序，同时“清洗”受害者的银行户口；嫌犯也指稽查师要协助处理针对受害者的指控。他说，受害者也被要求通过手机应用程式WhatsApp，每一至两小时内向对方汇报其所在处和进行的活动。 “受害者最终向丈夫叙述情况后发现自己被骗，立即向警方投报。警方将援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）进行调查。” 黄信杰提醒民众时刻保持警惕，特别是在汇款事项上，同时也需从商业罪案调查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促请民众在进行转账之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服务，同时下载“WHOSCALL”应用程式，避免成为骗案受害者。一旦受骗，立即拨电至997，以阻止嫌犯汇出款项。

5月前

大柔佛焦点

5次汇款到4个不同户头网购货卡被骗1万8

一名25岁女子透过线上交易购买一辆货卡，她在汇款1万8090令吉后，一再被要求汇款付还各种费用而觉得受骗，并于昨日前往沐胶警局报案。

7月前

狮城二三事

涉新航班机偷逾35万 53岁中国籍男子面控不认罪

（新加坡7日讯）涉嫌在飞机上偷走8万美元（约37万6800令吉）现金，随后尝试4次汇款出境，53岁中国籍男子今早面控时表示不认罪。《新明日报》报道，被告是中国籍的彭辉（译音），他今早在东京公约下被控一项偷窃罪，在通过视频面控时表示不认罪。按照东京公约，新加坡有权针对在飞往新加坡的航班上犯事的乘客采取执法行动，此执法权也适用于游轮上。控状显示，被告在前天（5日）早上9时30分至中午12时30分，乘搭一趟从香港飞往新加坡的新加坡航空航班SQ899时，涉嫌在飞机上，从一个黄色包里偷窃8万美元。新加坡警方昨天（6日）发文告指出，受害者是飞机上的乘客，他在下飞机后发现包里的现金不翼而飞。他在飞机上把包放在头顶的行李舱，但没有看到有可疑人士翻自己的包。机场警署的警员随后利用飞行记录，并与商业事务局合作确认被告的身份。初步调查显示，被告在偷走这笔钱后，曾到牛车水珍珠大厦尝试分4次汇出3万7897.70新元（约13万3443令吉）现金。警方及时拦截了这些转账，被告也在同一天被逮捕，经当局搜查，他被发现拥有多种面额和国家的货币。警方从他身上起获总值7万9662.83新元（约28万0504令吉）的现金。控方申请一个星期来完成调查。法官允许被告以2万新元（约7万令吉）保释，但担保人必须是新加坡公民。不过被告表示，他在本地没有亲友，也找不到担保人。案件展至3月14日。

7月前

狮城二三事

大柔佛焦点

“供应商”电邮指示汇款至另一户头女主管遇诈公司损失逾46万

（新山22日讯）在本地一家公司负责业务企划（AE）的44岁女主管声称“供应商”要求汇款至平时以外的其他银行户口付款，导致其公司面对46万4400令吉损失，警方目前已将案件列为欺骗案跟进调查。柔佛州总警长M.古玛于今午发出文告披露案情时指出，警方于前日（20日）接获一项投报，44岁女主管向警方做出举报，指该公司在今年2月中旬，与一家“供应商”通过电邮进行交易购买棕油，较后该公司收到相信是该供应商寄出的回邮，指示她的公司付款至供应商第二个银行户口，受害者的公司不疑有它，于是进行转账至指定银行户口。他指出，在付款之后，受害者的公司接获该“供应商”的电邮，内容是有关下一次购买可提供价格折扣，这立即引起受害者公司的怀疑，于是将原有供应商的电邮地址与该“供应商”电邮地址进行对比，才发现当中有所差异再深入查探。他指出，这名女主管公司于是致电联系原有供应商，才知道后者并没有指示付款，而且也分毫没有收到。他表示，警方目前已开档调查这起案件，并援引刑事法典第420条文调查此案。他呼吁民众或私人公司在交易付款时要多加谨慎，特别是收到指示付款至非寻常银行户口，并且应该向相关供应商先进一步核对。他也提醒私人界不时提高电脑系统安全级别至不容易被入侵。古玛披露，截至今年1月份至2月17日，共发生719宗欺骗案，同比2023年同时期的453宗，增加了266宗或59%，带来的损失高达3388万2390令吉74仙，同比2023年同时期的1774万7881令吉92仙，增加了1613万4508令吉82仙或91%。他提到，上述719宗案件当中，有664宗或92%案件是受害者仅通过线上而从未见过也并不认识嫌犯身份，进行网购、投资、寻找工作机会、贷款或电话诈骗。为此，他促请民众保持警惕，勿轻易相信社交平台上的资讯，使用反诈应用程序及网站“Semak mule”多方查实。

7月前

大柔佛焦点

助理主任否认失信准以8000令吉保外候审

（麻坡19日讯）26岁的汇款公司助理主任，涉嫌于7个月前挪用公司3万9476令吉财物，今日在地庭面控时否认有罪，法官依万批准被告以8000令吉保外候审。麻坡地庭法官依万也谕令被告在保外期间，每月须向巴冬警局报到一次，并把案件展期至今年3月8日过堂，以便控方移交所需的审案文件给被告。女被告努莎尼阿提拉（26岁），已婚及育有2名年幼的儿女。她在该公司任职6年，犯罪时前是巴冬分行助理主任，负责保管该公司的汇款。依据控状，她被控于2023年7月25日至28日，一连4天，在巴冬某间汇款公司失信3万9476令吉现金，抵触刑事法令第408项（书记及佣人刑事失信）条文。一旦罪成，可被判处最少1年及最多14年监禁及罚款与鞭笞。今日开庭时，被告聆听通译员读完控状后，摇头否认有罪，并透过律师以收人微薄及要照顾家人生计为由，要求减少副检司努苏丽翰所建议的1万5000令吉保释金。案情显示，该公司的一名稽查员于去年8月6日向警方投报，指该公司一笔3万9476令吉现金不翼而飞，疑遭人盗用，使公司蒙受巨额损失。警方援引刑事法令第408项条文调查案件，并于今日逮捕被告及提控上庭。依据警方调查显示，被告被怀疑一连4天挪用上述款项，该笔款项是客户委托该公司汇兑到国外。

7月前

大柔佛焦点

硬汇300逼借索750利息事主报警退款逼退大耳窿

（拉美士6日讯）一名声称个资外泄的餐饮业者申诉指没向大耳窿借贷或询价，对方却硬汇300令吉到其银行户口，并发讯威胁必须缴付高额利息，较后在事主报警和退还300令吉后了结此事。住在拉美士兴业花园事主胡义平（47岁）表示，他于1月31日下午约3时，接获一个陌生手机号码的即时通信应用程序短讯，说已将300令吉汇到他的联昌银行户口。他查询后证实一名叫“Ng Meng Cheong”的人士，用联昌银行帐户汇了300令吉给他后，就回电联系对方询问为何汇款，对方则要他在4天里缴付750令吉，否则较后每天利息为500令吉。他于本月2日凌晨1时10分前往警局报警，并把报案纸传给对方，后来依据对方要求退还300令吉，而对方收款后则传来“有缘再见”4字讯息，了结此事。此外，他在早前的1月25日约中午12时，收到另一个陌生号码的即时通信应用程序短讯，对方指误把700令吉汇到其银行户口而要求退还，还附上一张虚假汇款单据。他查证银行帐户后发现并无所谓的700令吉汇款后，截幕银行来往记录给对方证实此事，而对方要求2500令吉并恐吓威胁他和家人的安全，并盗用他的脸书照片植上“大老千”字眼传给他，他在隔天1月26日晩上1时43分报案。彼咯区州议员陈宗今早召开新闻发布会表示，公众若遇到类似事主的案件请即报案处理。他将把上述事主案件带到昔县安全行动理事会讨论，以及约访柔佛总警长古玛商讨类似案件，以要求警方加强执法。出席新闻发布者有马华拉美士区会投诉组主任田统盛、拉美士村长锺伟成。

8月前

大柔佛焦点

狮城二三事

汇款被冻结走投无路上百苦主或集体诉讼

（新加坡2日讯）汇款被冻结风波，受害者走投无路，只能寄望起诉有关汇款公司，已有上百名在新加坡的受害者准备采取法律行动。《新明日报》之前多次报道，许多在新加坡工作的中国公民，通过当地数家汇款公司汇钱到中国，却被中国执法部门指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结，多人因此报案。 2022年至2023年12月15日，新加坡警方共接获670多起，从新加坡汇款到中国后，银行户头遭冻结的报案，其中430起与一家汇款公司有关，涉及金额达1300万元（新币，下同；约4599万7706令吉）。其中3名苦主谭明食、彭芳芳和齐超去年10月入禀新加坡国家法院，指该汇款公司违反合约条款，要求赔偿约6万5700元（约23万2465令吉），相等于他们被冻结的款项和其他损失。这起民事案已于1月29日在新加坡国家法院进入纠纷解决程序。据《新明日报》了解，至少数十人曾接洽上述3名苦主，以了解起诉过程和相关费用，以便自己未来也采取法律程序。苦主符树金（53岁，零售经理）的太太，在2022年11月通过两家汇款公司，各汇1万9000元（约6万7227令吉）回中国，随后这两笔钱都被冻结。他们过后联络有关两家汇款公司，在出示有公安盖章的文件后，其中一家汇款公司退了全额1万9000元，另一家则拒绝任何赔款。 “这些钱被充公，我们辛辛苦苦存的1万9000元都没了。” “过去一年多每天都很焦虑，辛苦赚的钱说没就没，希望联系对方（指3名苦主），看他们会有什么建议。如果经济允许的话，我们一定会起诉讨回公道！” 另外，被冻结8500元（约3万零75令吉）的高亚界（37岁，洗车工）透露，之前他加入的两个聊天群组，都已经在讨论着走法律程序相关事宜。 “大概有三四百人都非常关注，至少有上百人已经开始着手了解起诉需要什么资料以及程序。有的大概在过年后，准备好就会起诉。” 阮凤珍（53岁，按摩师）被冻结1万7600元（约6万2273令吉），她表示，受害者们都非常关注这起诉讼。 “如果有结果了，大家都会走法律程序讨回自己的钱。” 她说，如果其他受害者准备起诉，她也愿意加入集体诉讼。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

汇款回家遭公安冻结 3中国人状告汇款公司

（新加坡27日讯）汇款回老家遭中国公安冻结，3名在狮城工作的中国人入禀法庭向当地一家汇款公司索取6万5000多元（新币，下同；约22万7500令吉）的赔偿。《8视界新闻网》报道，根据彭博社获取的法律文件，这3人在去年10月入禀法庭，指该汇款公司违反合同条款，因此要求公司赔偿损失。其中一人指中国公安以调查洗钱案为由，冻结他汇给妻子的人民币25万元。他回到中国配合当局的调查后，才拿回部分款项。不过，该汇款公司指他们把款项汇入中国的指定户头，公司不应该为汇款之后所发生的事负责。截至去年12月15日，新加坡警察部队接到超过670起关于员工汇出的款项在中国被冻结的通报。新加坡金融管理局早前也宣布，当地所有跨境汇款公司从今年1月1日起的3个月内，暂停通过海外第三方代理汇款到中国。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

女子获1000新元当公司董事卷入洗黑钱案被罚款

（新加坡24日讯）指友人认识的人称要来新加坡开公司，扩充家族生意，两女检查了对方现有的公司以为没问题，岂料卷入洗黑钱案件，其中一人被判罚款3000元（新币，下同；约1万零592令吉），两年不得担任公司董事。《联合早报》报导，被告张天雪（41岁）来自中国，已是新加坡永久居民，她案发时是Moon SNE有限公司的董事。涉案的另一人是吴金萍（42岁），她是另一家公司的董事。被告和吴金萍自2012年相识，是朋友也是前同事。 2021年3月11日，TMF Singapore H有限公司报案，指公司在南非的分公司被骗走约62万1641元（约219万4927令吉）。调查发现，这笔钱转入了张天雪所属公司的银行账号，新加坡商业调查局随之没收这笔汇款，并展开调查。根据案情，吴金萍收到朋友刘艳丽的咨询，说有位朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，还说有意把中国的纺织业生意扩充到东南亚一带。吴金萍向刘艳丽索取了李毅伦的资料，做了背景调查，没有发现任何问题，便答应帮他注册公司Moon SNE。 2020年5月21日，被告注册为上述公司的受委董事，为此也拿了1000元（约3530令吉）的酬劳。被告被指疏于管控，没有履行董事应负的责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款。吴金萍的案件仍待审理，将于2月5日过堂。（人名音译）

8月前

狮城二三事

新加坡下月暂停非银渠道向中国汇款

新加坡金管局周一晚间发布声明称，此前收到报告，通过新加坡向中国汇款后，资金被执法机构冻结在收款人在中国的银行账户。目前尚不清楚资金被冻结的原因。

9月前