洗黑钱新闻资料

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即时国内

涉嫌勒索1000万令吉·丹斯里商人被延扣2天助查

涉嫌索讨千万令吉以“摆平”洗黑钱案而被捕的丹斯里商界名人，自今日起被警方延扣两天助查！

2天前

即时国内

封面头条

独家 | MBI案查近20人包括丹斯里冻结500户头涉款30亿

武吉阿曼过去两星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中涵盖上市公司主要负责人，以及拥有丹斯里勋衔的商人，当中数人已被传召盘问。

6天前

封面头条

即时国内

假警真诈！2人痛失35万退休公务员也中招

诈骗分子以涉及洗黑钱及毒品交易为由，冒充警察欺诈两名男女，导致两人被骗走共超过30万令吉的款项。

1星期前

即时国内

社会

赛沙迪失信洗钱上诉案 | 主控官：赛沙迪指示提款100万 “为应对喜来登政变”

（布城19日讯）大马民主联合阵线原主席赛沙迪上诉案结案陈词阶段，主控官副检察司拿督旺沙哈鲁丁表示，赛沙迪在2020年3月指示时任土团党青年团副财政拉菲克，从土团党青年团账户中提取100万令吉，是出于应对喜来登政变后可能发生政治动荡，而作出的政治利益考量。他说，也是第13名控方证人的拉菲克，以及第11名证人时任土团党青年团副秘书阿末里祖安，在供证中证明了上述观点。他指出，原为土团党青年团团长的赛沙迪是在2020年7月失去了土团党党籍。证词前后不一不足以证明伪证他说，对于上诉方指出，拉菲克和阿末里祖安于2020年在反贪污委员会录口供与后来在法庭上供证的证词前后不一，是在说谎的说法，并不足以证明两人的证词是伪证，因为上诉方还必须证明两人说谎的动机。旺沙哈鲁丁作为本次上诉案的答辩方，他今日上诉庭进行结案陈词时这么表示，但是由于身体不适缘故，他今日未能完成所有结案陈词，以致案件展延至暂定的4月17日继续审讯。本案承审的上诉庭三司是上诉庭法官拿督阿末再迪、拿督阿兹曼阿都拉及拿督诺琳巴哈鲁丁。辩方论据皆推测无法证明无罪另外，旺沙哈鲁丁强调，辩方未能提供令人信服的证据来证明其无罪，所有的辩护都仅停留在推测层面。他指出，在审理过程中，法庭听取了多达20名证人的证词，而高庭在判决时已给予最充分的考量，并基于合理怀疑之外的证据裁定赛沙迪罪名成立，因此，上诉方未能提出足以推翻原判的论据。针对刑事法典第109（共谋）条文及反洗黑钱法令（AMLA）相关指控，他表示，法庭已经详尽考虑所有相关证据，并最终裁定赛沙迪未能证明自己无罪。他指出，案件已经超越合理怀疑的门槛，而辩方在上诉过程中未能提供足以翻案的新证据，甚至在交叉盘问阶段，他们也未能充分回应控方提出的关键问题。未直接执行犯罪行为也可定罪他强调，赛沙迪的案件必须结合刑事法典第108（教唆犯罪）条文来看待，并表示在法律上，一个人即使未直接执行犯罪行为，只要存在教唆或共谋意图，仍然可被定罪。他指出，赛沙迪在案件中并非无辜，他有明确的意图，指示相关人士提取土团党青年团资金，而这行为本身即构成犯罪。 100万未直接入户头不影响违法性法官拿督诺琳在庭上提醒控方进入具体的法律论述后，旺沙哈鲁丁补充，昨日在庭审中已明确指出，这笔100万令吉的资金从未直接进入赛沙迪的个人账户，但这并不影响其违法性。他强调，当时作为土团党青年团账户信托人的赛沙迪并未因“协助犯罪”而被控，而是因其直接授意挪用资金而被起诉，法律不要求被告必须亲自执行犯罪行为，教唆或共谋同样构成犯罪。在案件背景方面，旺沙哈鲁丁指出，所有相关证据均表明，这笔资金属于土团党青年团，并非赛沙迪的个人资金。他指出，赛沙迪在资金使用上的解释并不合理，他有责任向法庭解释为何这些款项从土团党青年团账户被提取，以及为何他会指示相关人员进行提款。他强调，被告无法单纯以“资金属于自己”来作为辩护，而是必须合理解释整个交易过程，否则就构成犯罪。赛沙迪曾指示团队“清理”资金此外，旺沙哈鲁丁还提及，赛沙迪在2020年3月31日遭到反贪会调查后，曾在WhatsApp群组指示团队“清理”部分资金，以避免资产遭到查封。他强调，这种行为已明确显示赛沙迪知晓资金的违法性质，并试图掩盖资金痕迹。他指出，在WhatsApp群组信息中，赛沙迪曾要求团队成员讨论“剧本”，以应对调查，这进一步加深了其犯罪意图的证据链。针对辩方质疑调查过程的公平性，旺沙哈鲁丁反驳道，反贪会的调查是在2020年3月31日正式展开，调查的重点是赛沙迪家中存放的25万令吉，以及从土团党青年团账户提取的100万令吉。他表示，赛沙迪在不同场合对资金来源的解释前后不一，最初宣称资金属于父母，但后来又改口称这笔钱是用于竞选活动及疫情援助计划。旺沙哈鲁丁强调，这种前后矛盾的陈述显示，赛沙迪试图操控案情叙述，以掩盖资金的真正用途。

2星期前

社会

即时国内

赛沙迪上诉案续审赛沙迪父母贝拉齐现身

大马艺人贝拉艾斯蒂拉今日继续出席大马民主联合阵线（MUDA）原任主席赛沙迪被控串谋失信、挪用土团党青年团资金和洗黑钱上诉案。

2星期前

即时国内

大霹雳焦点

假警员指涉嫌洗黑钱退休女公务员上当痛失逾21.6万

一名66岁退休女公务员坠入电话诈骗圈套，结果痛失21万6200令吉。

3星期前

大霹雳焦点

即时国内

1MDB洗黑钱和滥权案 | 三苏：按2人指示转账纳吉对4200万汇入户头震惊

一马公司（1MDB）企业社会责任部前执行董事拿督三苏安华苏莱曼供称，前首相拿督斯里纳吉当年对于4200万令吉通过1MDB企业社会责任伙伴Ihsan Perdana私人有限公司（IPSB）转入个人户头一事，感到非常震惊。

3星期前

即时国内

全国综合

报穷局：金融公司洗钱案捣破料更多公务员破产

随着大马反贪污委员会近日捣破金融咨询公司，预计会有更多公务员将被列入破产名单。

3星期前

全国综合

关注东海岸

彭州女教师遭电诈被指涉洗黑钱丢失22万积蓄

北根一名38岁女教师去年不慎掉入电话诈骗，被指涉嫌洗黑钱活动，最终被骗走逾22万令吉积蓄。

3星期前

关注东海岸

即时国内

发现不对劲为时已晚女商人被骗逾128万

一名45岁女商人去年遭冒充国家银行官员的骗子指控涉及洗黑钱，因恐慌而按指示转账，等到发现不对劲时为时已晚，痛失128万5230令吉！

4星期前

即时国内

即时国会

1MDB资金外流案　阿莎丽娜：证据不足没控洁蒂

首相署（法律及体制改革）部长拿督斯里阿莎丽娜说，总检察署基于现有证据不足，无法就一马发展公司（1MDB）数十亿令吉资金外流案提控国家银行前总裁丹斯里洁蒂。

4星期前

即时国会

封面头条

前首相亲信涉贪 | 反贪会搜查1住所3安全屋 1.7亿现金 700万金砖曝光

前首相拿督斯里依斯迈涉贪案有惊人进展！反贪污委员会在逮捕4名高级官员后，从住家及3个“安全屋”搜出约1亿7000万令吉的各国货币现金，及16公斤市值700万令吉的纯金砖。

1月前

封面头条

即时国内

被指洗黑钱非法赌博女教师惊慌上当失2万

（诗巫27日讯）女教师遭冒充通讯及多媒体委员会职员和警方的老千指控涉及洗黑钱和非法赌博活动，因感到害怕，两度转账总额2万令吉给老千。受骗者为25岁巫裔女子。2月14日早上，她在学校会议室接到一通陌生人的来电，对方自称是通讯及多媒体委员会职员，指她使用的手机号码涉及洗黑钱和非法赌博活动。女教师听后恐慌不已，否认涉及非法活动。对方告诉她只有警方可以帮她免于遭到逮捕，过后就把电话转接给一个自称古晋警察总部拿督级警官的男子。对方表示可以帮她解决问题，但需支付一笔费用，以避免银行存款被冻结。女教师按照指示，于14日当天下午线上一连转账2次共2万令吉到对方指定的银行户头，过后她将证明已转账的照片发送给“警官”，对方表示数目不够，要求再转账10万令吉，让女教师意识到自己被骗，前往南兰警局报案。

1月前

即时国内

百格午报

伊青团促向亚齐看齐盼大马全面落实伊教法

1月前

百格午报

即时国内

1MDB洗黑钱和滥权案 | 董事会前主席：始终保有自主决策权没成为纳吉代理人

一马公司（1MDB）董事会前主席丹斯里罗丁供称，他在担任1MDB董事会主席期间，始终保有自主决策权，并谨慎履行法律规定的董事受托责任。

1月前

即时国内

即时国内

扎希：作为AMMTC及SOMTC主席国马须领头打击跨境犯罪

副首相拿督斯里阿末扎希说，马来西亚致力带领东盟打击各种形式的跨国犯罪，包括网络诈骗、贩运人口和洗黑钱活动。

1月前

即时国内