洗黑钱新闻资料

简

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百格新闻

警方共逮MBI13男女扣押35亿资产包括榴梿园、发展商公司

轰动一时的MBI骗局近期有了眉目，警方近期在北马与雪隆地区展开两轮“北星”取缔行动，共逮捕13名本地男女，部分嫌犯更是拥有丹斯里、拿督斯里和拿督身份的律师及企业家。警方扣押了总值超过35亿令吉的财物，其中包括酒店、榴梿园、发展商公司等。

1天前

百格新闻

即时国内

MBI洗钱案 | 警揭秘集团商业模式合法活动下隐藏非法交易

警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。

1天前

即时国内

即时国内

涉MBI洗黑钱案被捕嫌犯是否引渡他国警方称言之尚早

针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。

1天前

即时国内

即时国内

MBI集团洗钱案持续发酵警方锁定12家企业

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。

2天前

即时国内

即时国内

MBI洗钱案再有丹斯里拿督斯里被捕警扣逾3亿财物

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方于上周五至昨日在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动,共逮捕5名本地男子,包括1名丹斯里及1名拿督斯里在内的企业家,并扣押逾3亿令吉的财物。

2天前

即时国内

即时国际

港警反诈拘逾500人涉案金额超8.86亿

香港警方在4月7日至4月17日展开代号“谋攻”的执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕了500多名大陆及香港人，包括333男及170女，年龄介于18岁至80岁，共涉及404起骗案及科技罪案，涉及款项15.6亿（港币，下同，约8.86亿令吉）。

4天前

即时国际

全国综合

户头遭盗用警局问进展 . 女反沦嫌疑人被扣查

她声称不曾将银行卡或户头借给他人，去年3月曾因银行卡逾期而前往银行换卡。不过，她坦言曾在社交媒体上看到诸如应聘工作的链接并点击，但点击进入后认为有诈立刻退出。

2星期前

全国综合

大柔佛三分钟

大柔佛三分钟 | 散播深伪同学不雅照案柔教育局开会商采取行动

今日焦点：散播深伪同学不雅照案柔教育局开会商采取行动 | 宽中董事会：要求校方有错即改网络曲解训导处助理主任言论 | 误信涉洗黑钱巫妇失43万 | 廖彩彤：两道路拓宽施工缓慢令民众怨声载道 | 柔也有其他独中校友受害盼校方意识严重性严肃处理 | 5月大男婴逝世，警：未有外伤，死因待查 | 工程师遭网络投资诈骗损失57万1100令吉

2星期前

大柔佛三分钟

全国综合

前公务员洗黑钱失信罪成．重判坐牢468年罚款1.8亿

（古晋9日讯）38岁的砂福利局前财务行政员莫哈末再鲁，因涉及超过1600万令吉洗黑钱和失信案，今日在39项罪名成立下，共被判坐牢468年及罚款1亿8000万令吉，或未能缴付罚款须服刑36个月，及被处3下鞭刑。由于刑期是同期执行，被告需坐牢至少12年。地庭法官慕斯里今日在莫哈末再鲁对36项洗黑钱罪名及3项失信罪名认罪后，做出上述判决。在36项洗钱控状下，被告被判每项控状监禁12年，及罚款500万令吉，若未能缴纳罚款则需服刑一个月取代，所有监禁刑期同期执行。至于3项失信案，每项被判处监禁12年及鞭笞一鞭，监禁刑期同样同期执行。由于刑期同期执行，莫哈末再鲁需服刑至少12年，具体时间取决于他是否能支付1亿8000万令吉罚款。如果未能支付罚款，他还需要额外服刑3年。洗钱罪名是依据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）（b）条款下被起诉，依照同一法案4（1）条款判刑。刑事信托违约罪名依据刑事法典409条文起诉，判刑2至20年监禁，并可附加鞭刑或罚款。莫哈末再鲁被控于2020年至2022年间洗黑钱罪涉及金额为601万3504令吉30仙；而失信案则在2019年至2021年之间，涉及金额为1027万2350令吉13仙。账户出现逾400万不明转账据了解，莫哈末再鲁的薪水单出可疑交易，其中超过400万令吉款项被转入其账户。另外，莫哈末再鲁曾是负责该部门薪金的官员，2022年1月31日提交辞职信。然而，他缩短通知期，于2021年12月31日即刻辞职。此案件由副检察官旺奴阿玛妮娜、莫哈末阿鲁夫和曼吉拉起诉。莫哈末再鲁的辩护律师为克里斯多夫。

2星期前

全国综合

全国综合

1MDB案 | 1MDB对经济影响重大决定退休警官：须汇报纳吉

武吉安曼商业罪案调查局退休警官拉惹哥巴供称，根据一马公司（1MDB）公司章程，在1MDB的事务中，任何对国家经济有重大影响的决定，都必须向前首相拿督斯里纳吉汇报。

2星期前

全国综合

东海岸

坠电话骗局退休老师痛失逾18万

掉入电话骗局被指洗黑钱，勿述一名60岁退休男老师被骗走18万1900令吉积蓄。

3星期前

东海岸

即时国内

涉嫌勒索1000万令吉·丹斯里商人被延扣2天助查

涉嫌索讨千万令吉以“摆平”洗黑钱案而被捕的丹斯里商界名人，自今日起被警方延扣两天助查！

4星期前

即时国内

封面头条

独家 | MBI案查近20人包括丹斯里冻结500户头涉款30亿

武吉阿曼过去两星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中涵盖上市公司主要负责人，以及拥有丹斯里勋衔的商人，当中数人已被传召盘问。

4星期前

封面头条

即时国内

假警真诈！2人痛失35万退休公务员也中招

诈骗分子以涉及洗黑钱及毒品交易为由，冒充警察欺诈两名男女，导致两人被骗走共超过30万令吉的款项。

4星期前

即时国内

社会

赛沙迪失信洗钱上诉案 | 主控官：赛沙迪指示提款100万 “为应对喜来登政变”

（布城19日讯）大马民主联合阵线原主席赛沙迪上诉案结案陈词阶段，主控官副检察司拿督旺沙哈鲁丁表示，赛沙迪在2020年3月指示时任土团党青年团副财政拉菲克，从土团党青年团账户中提取100万令吉，是出于应对喜来登政变后可能发生政治动荡，而作出的政治利益考量。他说，也是第13名控方证人的拉菲克，以及第11名证人时任土团党青年团副秘书阿末里祖安，在供证中证明了上述观点。他指出，原为土团党青年团团长的赛沙迪是在2020年7月失去了土团党党籍。证词前后不一不足以证明伪证他说，对于上诉方指出，拉菲克和阿末里祖安于2020年在反贪污委员会录口供与后来在法庭上供证的证词前后不一，是在说谎的说法，并不足以证明两人的证词是伪证，因为上诉方还必须证明两人说谎的动机。旺沙哈鲁丁作为本次上诉案的答辩方，他今日上诉庭进行结案陈词时这么表示，但是由于身体不适缘故，他今日未能完成所有结案陈词，以致案件展延至暂定的4月17日继续审讯。本案承审的上诉庭三司是上诉庭法官拿督阿末再迪、拿督阿兹曼阿都拉及拿督诺琳巴哈鲁丁。辩方论据皆推测无法证明无罪另外，旺沙哈鲁丁强调，辩方未能提供令人信服的证据来证明其无罪，所有的辩护都仅停留在推测层面。他指出，在审理过程中，法庭听取了多达20名证人的证词，而高庭在判决时已给予最充分的考量，并基于合理怀疑之外的证据裁定赛沙迪罪名成立，因此，上诉方未能提出足以推翻原判的论据。针对刑事法典第109（共谋）条文及反洗黑钱法令（AMLA）相关指控，他表示，法庭已经详尽考虑所有相关证据，并最终裁定赛沙迪未能证明自己无罪。他指出，案件已经超越合理怀疑的门槛，而辩方在上诉过程中未能提供足以翻案的新证据，甚至在交叉盘问阶段，他们也未能充分回应控方提出的关键问题。未直接执行犯罪行为也可定罪他强调，赛沙迪的案件必须结合刑事法典第108（教唆犯罪）条文来看待，并表示在法律上，一个人即使未直接执行犯罪行为，只要存在教唆或共谋意图，仍然可被定罪。他指出，赛沙迪在案件中并非无辜，他有明确的意图，指示相关人士提取土团党青年团资金，而这行为本身即构成犯罪。 100万未直接入户头不影响违法性法官拿督诺琳在庭上提醒控方进入具体的法律论述后，旺沙哈鲁丁补充，昨日在庭审中已明确指出，这笔100万令吉的资金从未直接进入赛沙迪的个人账户，但这并不影响其违法性。他强调，当时作为土团党青年团账户信托人的赛沙迪并未因“协助犯罪”而被控，而是因其直接授意挪用资金而被起诉，法律不要求被告必须亲自执行犯罪行为，教唆或共谋同样构成犯罪。在案件背景方面，旺沙哈鲁丁指出，所有相关证据均表明，这笔资金属于土团党青年团，并非赛沙迪的个人资金。他指出，赛沙迪在资金使用上的解释并不合理，他有责任向法庭解释为何这些款项从土团党青年团账户被提取，以及为何他会指示相关人员进行提款。他强调，被告无法单纯以“资金属于自己”来作为辩护，而是必须合理解释整个交易过程，否则就构成犯罪。赛沙迪曾指示团队“清理”资金此外，旺沙哈鲁丁还提及，赛沙迪在2020年3月31日遭到反贪会调查后，曾在WhatsApp群组指示团队“清理”部分资金，以避免资产遭到查封。他强调，这种行为已明确显示赛沙迪知晓资金的违法性质，并试图掩盖资金痕迹。他指出，在WhatsApp群组信息中，赛沙迪曾要求团队成员讨论“剧本”，以应对调查，这进一步加深了其犯罪意图的证据链。针对辩方质疑调查过程的公平性，旺沙哈鲁丁反驳道，反贪会的调查是在2020年3月31日正式展开，调查的重点是赛沙迪家中存放的25万令吉，以及从土团党青年团账户提取的100万令吉。他表示，赛沙迪在不同场合对资金来源的解释前后不一，最初宣称资金属于父母，但后来又改口称这笔钱是用于竞选活动及疫情援助计划。旺沙哈鲁丁强调，这种前后矛盾的陈述显示，赛沙迪试图操控案情叙述，以掩盖资金的真正用途。

1月前

社会

即时国内

赛沙迪上诉案续审赛沙迪父母贝拉齐现身

大马艺人贝拉艾斯蒂拉今日继续出席大马民主联合阵线（MUDA）原任主席赛沙迪被控串谋失信、挪用土团党青年团资金和洗黑钱上诉案。

1月前

即时国内