洗黑钱新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

即时国内

包括前古晋北市市长砂洗钱案再有2男2女被扣查

砂拉越电视台（TVS）首席执行员涉嫌洗黑钱的案件持续发酵，昨日和今天再有2男2女嫌犯被拘捕，协助警方调查工作。

6天前

即时国内

即时国内

1MDB案 | 纳吉：“勿称1MDB是我的‘宝贝’”

前首相拿督斯里纳吉今日斥责控方，勿将一马公司（1MDB）称为其“宝贝”。

6天前

即时国内

即时国内

“Op Sky”洗钱案主谋落网阿占巴基：将捕更多银行职员

反贪污委员会将在本星期内，逮捕更多涉及金融咨询公司和银行专业人士贪污与洗黑钱集团案的银行职员助查。

6天前

即时国内

即时国内

1MDB案 | 纳吉：派官员赴华不是要求中国解决1MDB债务

前首相拿督斯里纳吉指出，他于2016年指示官员前往中国不是为了个人利益，也驳斥此举是为了解决一马公司（1MDB）和子公司债务问题的说法。

7天前

即时国内

全国综合

反贪会国行隆雪兵分多路破洗钱集团捕12人

反贪会与国家银行合作成功瓦解一个涉及金融咨询公司和银行专业人士的贪污与洗黑钱集团。

1星期前

全国综合

即时国内

砂电视台CEO与家人涉洗黑钱| 4嫌犯明延扣届满拉沙鲁丁：预料将再度延扣

日前因涉嫌反洗黑钱而被捕的砂拉越某电视台首席执行员与另3名嫌犯明日延扣届满，警方预料将会向法庭申请继续延扣他们做深入调查。

1星期前

即时国内

社会

涉洗黑钱砂电视台CEO及3亲属延扣

日前因涉嫌反洗黑钱而被捕的砂拉越某电视台首席执行员与另3名嫌犯被警方延扣3天，以接受进一步的调查。

1星期前

社会

即时国内

因涉嫌洗黑钱砂电视台CEO与3家人被延扣3天

日前因涉嫌反洗黑钱而被捕的砂拉越某电视台首席执行员与另3名嫌犯被警方延扣3天，以接受进一步的调查。

1星期前

即时国内

全国综合

1MDB案 | 纳吉：只要不影响诚信决策 “接受礼物不是问题”

前首相拿督斯里纳吉供称，作为一名管理者，只要不影响诚信和决策过程，接受礼物是没问题的。

1星期前

全国综合

全国综合

职员洗黑钱属个人犯罪砂媒体集团配合调查

砂拉越媒体集团就砂电视台（TVS）一名职员被扣押发表声明，强调该集团始终秉持公平原则，将在必要时全力配合相关当局的调查工作。

2星期前

全国综合

即时国内

涉洗黑钱连同1女嫌砂电台CEO延扣2天

被指涉及洗黑钱活动的砂电视台（TVS）首席执行员今日连同另一名女嫌犯由警方押往法庭申请延扣2天。

2星期前

即时国内

即时国内

涉洗钱槟砂扣5人包括TVS首席执行员

警方今日在Ragada行动中逮捕涉嫌洗黑钱活动的5人，其中一人是砂电视台首席执行员。

2星期前

即时国内

综合

接被指对吉隆坡医院做虚假索赔电话 63岁退休人士被骗13万

（麻坡6日讯）一名63岁的退休人士坠入电话骗案，损失13万4000令吉。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，受害女子接到自称是保险代理的陌生人来电，指其在吉隆坡一家医院进行3次的虚假索赔。 “当受害人否认后，对方便将电话转接至安邦再也警区总部进行电话线上报案，接著又转接给一名吉隆坡的女主控官。” 他说，女主控官指受害人涉及洗黑钱及贪污案，将会发出逮捕令，让受害人坐牢。 “对方要求受害人交保释金，并将存款汇入指定户口，让国家银行进行审查，受害者因为害怕，便汇款多达16次进入5个不同的户口。” 他指出，警方已援引刑事法典420条文（诈骗）调查案件，并劝告民众小心电话骗案。

2星期前

综合

社会

国行官员履职查MGSB 高庭驳72投资者诉讼

高庭驳回现已解散的MGSB公司72名投资者针对政府、警方和国家银行提出的510万令吉的集体诉讼。

3星期前

社会

大柔佛焦点

男子被指洗黑钱误信“法庭官员”失8.9万

（麻坡1日讯）先被“警察”指涉及洗黑钱活动，“法庭官员”再主动提供协助，60岁退休男子痛失8万9000令吉存款。这名来自麻坡的事主，是接获一通自称保险公司的来电，声称他有一笔保险赔偿金。男子否认后被要求报警，该电话随即被转接给一名自称警员的男子，并被指涉嫌洗黑钱。接着，事主收到一名自称“法庭官员”的女子WhatsApp信息，表示可以协助解决案件。男子听从指示在12月4日前往银行，通过自动提款机更改其资料，同时将8万9000令吉的存款转出。 12月11日，该“法庭女官员”再次联系事主，要求支付3万8000令吉的保释金。男子感到怀疑，立即核对银行户头，却发现户头里只剩98令吉67仙。男子进一步检查转账记录，确认银行存款减少8万9000令吉。男子意识到自己可能被骗，于12月31日到警局报案。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，警方援引刑事法典420条文（诈骗）调查案件，一旦罪成，可被判不少过1年、不超过10年的监禁、鞭笞及罚款。他劝请公众在进行钱财汇款时务必谨慎行事，同时关注警方商业罪案调查组的社交平台，以了解各种诈骗手法与信息。

3星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

大马毒团当“经理” 狮城男洗钱逾427万被控

（新加坡31日讯）狮城前商人到马来西亚当贩毒团伙“经理”，负责接单、协调、洗黑钱，一年多内为自己与同党转移近130万元（新币，下同；约427万1800令吉）赃款，犯下狮城至今涉及贩毒收益的最大规模洗钱案。《新明日报》报道，被告是现年58岁的连和兴，他共面对23项控状，包括洗黑钱、教唆他人贩运毒品，以及持有假护照等。他昨日承认其中5项罪状，当中包括他教唆男子陈国胜（30岁）贩运不少过249.99克冰毒，被判坐牢28年9个月。案情揭露，被告于2018年11月19日离开新加坡后就一直居住在新山，直到去年3月31日因涉嫌毒品相关罪行在大马被捕。他于去年4月16日被遣返新加坡。调查揭露，被告于2020年开始为贩毒团伙工作，由大马团员“卡迪”向他发出指示，他则负责协调工作，包括接单、安排毒品供应以及跑腿取货送货等。被告一般会在收到订单后告知卡迪，卡迪和其他团伙就会安排把毒品从大马各个角落送到新加坡的不同地点。当毒品送抵新加坡，被告得知放置毒品的地点后，便会通知跑腿或顾客到指定的地点取货。被告会在每单交易完成后获得冰毒或现金做为酬劳。入行不久后，被告就结识一名顾客陈国胜，对方之后成了团伙的跑腿。被告也帮贩毒组织洗黑钱，把客户支付的款项转移到不同银行账户。2020年9月至隔年12月之间，被告转移了约127万2530元（约418万1533令吉）赃款，当中有20万3650元（约66万9193令吉）是他自己的酬劳。（人名译音）跑腿在新被捕揭发被告被捕遣送回国被告在新加坡的跑腿被捕，才揭发他涉案，在大马的他因拥毒而落网，随之被遣送回新。 2020年10月7日，被告让陈国胜去取刚送到新加坡的冰毒，但陈国胜却让另一名顾客邱毅豪代为取货。邱毅豪取货后，拿走一包125克的冰毒，再把买冰毒的4500元（约1万4787令吉）及剩余的冰毒都交给陈国胜。陈国胜收下500元（约1643令吉）作为酬劳，其余的现金存入被告指定的银行户头，再带着冰毒开车回他租下的私宅。结果他在同天傍晚6时零5分刚抵达位于惹兰士拉末(Jalan Selamat) 的私宅时，一下车就被早已埋伏在附近的肃毒局人员逮捕。根据新加坡中央肃毒局早前发出的文告，发现陈国胜是在被告的教唆下贩运毒品，随之对被告发出逮捕令。庭上揭露，被告于去年3月31日因拥毒遭大马警方逮捕，随之于去年4月16日被遣返新加坡，交由新加坡警方处理。控方：犹如集团营运总监为了“洗白”卖毒品被告还利用得到的赃款，雇用“第三方服务”，控方比喻他就是“营运总监”。根据案情，被告于2020年10月6日到12月14日之间，想把他通过卖毒品赚到的钱“洗白”，于是雇用一名称“老板娘”的中间人代劳，利用不同银行账户洗黑钱。在转账的过程中，被告会收下部分款项作为自己的酬劳。控方表示，这是新加坡至今涉及贩毒收益的最大规模洗钱案。被告并非单纯地运送毒品，若贩毒团伙是个集团组织，他甚至能被比喻为公司的营运总监，因此促请法官判他坐牢28年5个月到29年8个月之间。求情：卖掉公司股份经济陷困境才犯法高庭法官指被告是贩毒团伙的核心人物，也因此赚取六位数的报酬。资深刑事案律师朱时生在被告的求情书中提到，被告在小学毕业后就在父亲的建筑公司帮忙，服完兵役后就管理一家帐篷公司。后来，被告卖掉了手中的股份，于2018年移居大马，2020年经济陷入困境，才被卡迪招揽进入贩毒团伙。律师指被告配合调查，也已经知错，恳求法官从轻发落。法官下判时说，被告不只是运毒，而是在贩毒团伙中扮演着举足轻重的角色，为了牟利犯案。陈国胜已被控运毒，案件仍在审理中。

3星期前

狮城二三事