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董事
狮城二三事
明知公司会被用来洗钱 董事仍合作从中获利被控
(新加坡16日讯)一名女子明知所注册的公司会被不法分子用来洗钱,仍同对方合作以从中获利,今天被控上法庭。 《8视界新闻网》报道,新加坡警方的文告说,涉案的41岁女子是一家新加坡注册公司的董事。 调查发现,这名女子于2019年12月到2020年2月间,同一名38岁男子达成协议,女子以自己的名义在新加坡注册公司和开设4个企业银行户头,男子则承诺给与金钱利益。 尽管当时女子有合理的理由相信对方从事犯罪活动,有关协议有助于男子处理犯罪所得,但女子仍然答应。 调查显示,女子开设的其中3个银行户头,后来被用于处理来自海外的诈骗所得,总额达44万3700美元(约208万6277令吉)。 女子将被控5项罪名,包括3项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪名、一项串谋诈骗的罪名,以及一项抵触公司法的罪名。
3天前
狮城二三事
即时国内
从事实验室化学品和机械贸易 凯里受委印度公司董事
前卫生部长凯里受委为印度 Fischer Medical Ventures Ltd 董事会成员。
1星期前
即时国内
社团校园
巴生兴华四机构宣誓就职 朱运铁接棒任董事长
校友兼原任董事朱运铁接棒出任兴华中学新任董事长!
3星期前
社团校园
花城最热点
私藏988公斤津贴液化石油气 董事认罪 罚1.5万
一名公司董事涉及在一间没有获得准证的单位内,私藏多达988公斤受津贴的液化石油气(LPG),他今日在庇朥地庭认罪,被判罚款1万5000令吉。
1月前
花城最热点
沙巴潮讯
笃中董事会下月就职 陈金鼎受委校政顾问
(拿笃29日讯)拿笃中学董事会于日前在董事长关晶月召开的(2024-2026年度)首次董事会议上成立,并宣布新届董事会名单。
2月前
沙巴潮讯
狮城二三事
狮城助客户接收1951万赃款 大马籍企业秘书服务公司老板坐牢
(新加坡24日讯)一家企业秘书服务公司的老板协助客户注册公司和开设银行户口,并找人担任挂名董事,让客户能接收超过408万4000美元(超过1951万1300令吉)的犯罪所得,结果被判坐牢38个月又6个星期。 《8视界新闻网》报道,警方发表文告说,涉案的37岁马来西亚籍男子陈福杰(译音)昨天被判5项罪名成立,其中包括两项触犯贪污、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法令的控状,以及3项唆使他人在担任公司董事时不履行合理尽职义务的罪名。 案情显示,被告是DM Advisory公司的董事。他在2017年3月到5月期间,协助一名据称为George Clarke的客户,注册多家公司和开设多个企业银行账户,然后把这些账户的控制权交给这名客户。这些账户后来被用来接收约73万4000多美元(350万6700多令吉)的犯罪所得。 此外,被告也找人担任3家公司的挂牌董事,让客户能够通过这些公司的企业银行账户,接收335万美元(1600万令吉)的犯罪所得。
3月前
狮城二三事
即时国内
公司董事涉占用政府地被控 否认有罪获准保外候审
被告张政忠(译音,62岁)被控于去年8月8日下午5时15分,非法占用彭亨州政府在北根甘榜柏马当柏拉万的土地,因此抵触1965年国家土地法典第425条文(1)(a) 条文。
3月前
即时国内
全国综合
深斋师生董事齐挥春 千人拼出“龙腾飞跃”
深斋中学今日盛大举行挥春比赛,约千名师生和董事携手举起挥春拼成一个“龙”的图像,展现出“龙腾飞跃”之姿!
4月前
全国综合
社会
涉及金额1.65亿 Pixelvest董事控洗钱
大马证券监督委员会(SC)以洗钱罪起诉Pixelvest私人有限公司董事陈慧兰(音译),涉及金额超过1.645亿令吉。
4月前
社会
即时国内
联邦法定机构委任主席董事 须经过警方反贪会审查
国家施政特别内阁委员会(JKKTN)会议议决,联邦法定机构(BBP)主席和董事局成员的任命程序,需要通过反贪会和大马皇家警察的审查。
4月前
即时国内
即时国内
视频 | 地产公司前董事涉挪用公款 面控否认有罪 1.2万令吉保外候审
地产顾问公司39岁的前董事涉嫌挪走公款到名下的公司,今日在北海法庭面控时否认有罪,法官允许被告以1万2000令吉保外候审,案展明年1月17过堂及进行移交文件手续
5月前
即时国内
即时国内
6次汇款6个不同银行账户 华女董事被骗逾237万!
本地华裔女子不慎跌入网络投资骗局,被脸书上刷到投资广告所吸引,更兴起掏钱投资,结果被骗走了237万8000令吉!
6月前
即时国内
北马新闻
冷藏公司董事涉挪用4.6万 面对11控状不认罪
27岁冷藏公司董事被稽查办公室揭发从2019年11月至2021年9月,挪用卖冰箱的公款多达4万6000令吉,他今日被控11项控状,他皆不认罪,获准以合共2万令吉保释
6月前
北马新闻
即时国际
狮城洗钱案|不怕被牵连? 狮城男注册当苏海金妻公司董事
(新加坡23日讯)新加坡爆发涉及28亿新元(95.2亿令吉)的最大洗钱案后,许多人都想办法和涉案相关人士撇清关系,但偏偏有位新加坡男子似乎“天不怕地不怕”,在爆发洗钱案后于本月初注册成为嫌犯之一苏海金妻子伍琴名下一公司的董事。 根据新加坡会计与企业管制局(ACRA)的记录,这名男子自2017年担任伍琴名下一公司的股东,本月2日晋升为董事。 新加坡今年8月15日爆发历来最大宗的洗钱案,涉案的9男1女被捕后一直被还押至今。 其中一位嫌犯是现年40岁,塞浦路斯籍的苏海金。他目前面对两项控状,一项指他逃避拘捕;另一项指他通过远程赌博,非法获得逾405万新元(1377万令吉)的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。 《8视界新闻网》记者查询了会计与企业管制局的记录,发现他的妻子伍琴在2017年和2021年先后在新加坡注册了两家公司,其中在2017年就成立的Hirohisa Vending私人有限公司目前仍属于活跃状态,原籍中国的伍琴目前的国籍和丈夫苏海金一样,属于塞浦路斯籍。 伍琴虽不是嫌疑人,但她的名字也在律政部的观察名单中。 狮城男子月初当上公司董事 公司的记录显示,Hirohisa Vending私人有限公司的主要业务是出租贩卖机和其他器材。 伍琴最初是这家公司的股东兼董事,不过,她在本月2日卸下董事一职,只保留股东一职。 而相信是取代她成为股东之一的51岁新加坡男子LMS(化名)则在同一天,注册成为公司的董事。 目前,这家公司除了LMS外,还有另外两位董事,一位是46岁的新加坡男子ACB(化名),但他自公司在2017年成立时就担任董事至今。另一位则是在本月6日刚注册成为董事的中国籍人士WYC(化名)。这意味着,伍琴卸下董事一职后,有两人接替她成为董事,公司目前有3位董事。 值得一提的是,一位名下注册了许多公司或注册成为许多公司的秘书的勿洛神秘男子WJJ,也是这家公司的秘书。 记者曾上门寻找这位神秘的WJJ,但他的家人声称他不在家后,就拒绝再多谈。 伍琴是最大股东 公司的记录也显示,公司拥370万股,分散在3位股东名下,他们分别是伍琴、LMS以及ACB,以股份区分的话,伍琴是最大的股东,占288万6000股;排第二的是自2017年就担任董事的ACB,持有44万4000股,而新注册成为董事的LMS则持有37万股。 更多报道,请留意星洲日报、星洲网。
7月前
即时国际
即时财经
科恩马控告2前董事 索赔逾1700万
爆发股东纠纷的科恩马集团(KNM,7164,主板能源组),已就Borsig公司出售案告吹事项,控告两位前执行董事,并索赔逾1700万令吉。
7月前
即时财经
狮城二三事
未监督允公司银行户头被滥用 公司董事被控失责判监6周
(新加坡1日讯)身为4家公司董事,却未履行监督职责,允许公司银行户头被滥用,收取超过76万新元赃款。被告不认罪,受审后裁定罪成,判监6周,以及未来5年不得出任公司董事。 《联合早报》报道,被告蔡忠洪(37岁)是3E会计私人有限公司的创办人。这家公司负责协助外国人,在新加坡设立公司。 根据判词,在2012年,名为弗洛琳娜的女子找上被告,希望为4家公司注册一名新加坡籍董事。 根据公司法,外籍人士如果要在新加坡成立公司,必须找至少一名新加坡人当董事。被告答应为女子提供服务,随后担任这4家公司的董事。 在被告担任董事期间,警方接获通报,指有受害者被骗将钱汇入这些公司的银行户头。经调查后确认,这些款项属于赃款。 根据警方文告,从2012年12月至2013年2月,这4家公司的银行户头共接收约55万8404美元(约76万新元)的赃款。 控方指出,身为公司董事,被告并未履行监督职责,他的失责导致这些公司与赃款有牵连。 被告的律师则辩称被告有对公司进行必要检测,包括检查公司的合格证明和股东的国籍等。 不过,控方认为辩方的说词毫无根据,指出被告在调查期间,未曾向当局提起这些检查。被告在口供中也承认他没有进行任何检查。 被告也承认,对这些公司进行详细检查的费用昂贵,因此他主要依赖银行对公司进行检查。对此,控方指出,身为公司董事,被告不能只靠第三方资料,而是必须自行独立查核。 控方也说,被告不知道公司的外籍董事是谁,也不清楚公司的交易活动,将自己置身在一个完全不能掌握公司控制权的处境。 法官听取控辩双方的立场后,认为有足够证据证明被告未履行董事义务,没有对公司交易进行任何监督,导致公司银行户头被滥用以收取赃款。
8月前
狮城二三事
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