虚假申报新闻资料

简

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即时国内

向社险虚报6万雇佣奖掖建筑公司董事罚3万

一名在3年前向社会保险机构（PERKESO）虚假申报6万2120令吉雇佣员工奖励计划奖掖的建筑公司董事，今天向地庭俯首认罪，被判罚3万1000令吉。

3月前

即时国内

狮城二三事

虚假申报工作准证和非法就业 27人被捕

（新加坡7日讯）有27人因虚假申报工作准证和非法就业，被新加坡人力部逮捕。《8视界新闻网》报道，新加坡人力部发表文告说，当局上个月30日展开执法行动，突击17个住宅处，并逮捕了13名外籍劳工。文告表示，这些外籍劳工未有有效的工作准证便从事清洁工作，也没有根据规定，住在雇主的住处。该部另外逮捕了14人，他们涉嫌教唆13名外籍劳工在提交工作准证申请时，申报虚假信息。调查仍在进行。根据新加坡的规定，没有工作准证非法就业的外籍人士，可面对2万元（新币；约6万7615令吉）的罚款，监禁两年或两者兼施。如果罪名成立，他们将永久被禁止在新加坡工作。

4月前

狮城二三事

即时国内

玻前大臣控虚假申报 | 银行经理：旅游公司开2支票逾44万汇阿兹兰户头

玻璃巿前任州务大臣拿督斯里阿兹兰被控虚假申报出游机票、酒店住宿和交通的伪造文件案今日续审，供证的银行经理证实，一家旅游公司总共汇给阿兹兰44万7216令吉35仙。

4月前

即时国内

即时国内

巴生港口10年最大走私案不法集团逃税35亿

大马反贪污委员会再度联手大马皇家关税局及内陆税收局展开一场特别行动，成功侦破巴生港口近10年来最大的走私活动，涉及漏税数额高达35亿令吉。

6月前

即时国内

北马新闻

槟政府机构工程师与3承包商涉虚假申报遭延扣4天

一名来自槟州政府机构的工程师与3名承包商，因涉及在2020年对一城市公园走道进行8万6000令吉的虚假申报，而遭反贪会逮捕并延扣4天。

6月前

北马新闻

即时国内

伪造发票申报近3万前议员事务官罚款4.5万

前㐷莫区国会议员的特别事务官涉嫌伪造假发票，向服务中心索取维修房屋援助金高达2万9500令吉，今日在亚罗士打地庭面控时对3项指控认罪，被判罚款4万5000令吉，若无法偿还罚款则以15个月监禁替代。

7月前

即时国内

全国综合

涉收贿及虚假申报政府机构4高官延扣

一家政府机构的3名高官包括总经理，即日起延长扣留4天，协助调查索取及收受贿赂案。

7月前

全国综合

大柔佛焦点

涉收贿造假申报工程水供公司2高层遭扣查

2名水供公司高层涉嫌收贿，以及造假申报330万令吉工程，今早被柔州反贪会带往新山推事庭申请延扣助查。

7月前

大柔佛焦点

北马新闻

虚假申报百万令吉船只维修费反贪会延扣一名前局长

昨日有4名人士涉嫌虚假申报超过100万令吉的修船费被逮捕，今日再有1名政府机构的局长级人士被大马反贪污委员会扣查

8月前

北马新闻

北马新闻

政府机构执法高官疑与2男串通虚假申报索百万费用被捕

1名高级执法官员与另两名男子涉嫌串通虚假申报，向执法机构讨逾100万令吉的船只维修费，今日被大马反贪委员会扣逮6天以助调查

8月前

北马新闻

即时国际

狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

10月前

即时国际

全国综合

促检讨10虚报洗钱控状总检署驳回阿兹兰陈情书

总检察署驳回玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰，寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状所提呈的陈情书。

11月前

全国综合

沙巴要闻

又一宗虚假申报木业局官员被控

（亚庇20日讯）大马木业局官员涉嫌虚假申报，于今日在法庭面控，惟他否认有罪。

1年前

沙巴要闻

全国综合

要求总检署检讨10控状玻前大臣将呈陈情书

玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状。

1年前

全国综合

全国综合

社险：骗取雇佣员工奖励 “虚假申报者速退回钱”

大马社会保险机构（PERKESO）劝告虚假申报雇佣员工奖励计划（PenjanaKerjaya）奖掖的雇主及训练提供者，趁着该机构与大马反贪污委员会的“聘请行动2.0”（Ops Hire 2.0）正在进行中，尽快将奖掖退还给社险机构。

2年前

全国综合

社会

青体部前秘书洗钱案展至5月12下判

地庭择定一个新的日期，即在5月12日针对青年及体育部财务组前秘书奥曼被控贪污及洗黑钱案作出裁决。

2年前

社会