诈骗分子新闻资料

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关注东海岸

骇入户头一点一点偷州议员揭每月被转走小额金钱

峇都达南州议员拿督阿都阿兹说，诈骗分子两年来骇入他的线上银行户头，每天或每个月转走小数额金钱，他向银行投诉，更改代码后情况仍然一样，他相信很多人遭遇同样事情，并劝请人们提高警惕，以免失去大笔金钱。

6小时前

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称未缴电费威胁断电国能促提防假职员

国家能源公司（TNB）提醒民众提防诈骗分子冒充国能职员或承包商，并以国文、华文、英文及淡米尔文，四种语文通告警示民众小心。

4天前

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“此生不会做股票Guru” 吴启聪遭冒名开群组吁勿上当

时事评论员吴启聪开群组教人投资股票？本尊：此生都不会做股票Guru！

2月前

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最新文章

州市议员遭盗名骗投资洪明泉郑来兴报警查

诈骗分子盗用槟岛市议员洪明泉名义与光大州议员郑来兴的肖像，诱骗民众参与棕油非法投资活动。

3月前

最新文章

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卖包包音箱再到卖手表星洲脸书再遭冒名

“星洲日报”没有在脸书专页卖包包、卖蓝牙音箱，卖手表，那都是盗用星洲日报名义的假专页！

3月前

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即时国会

MCMC终止131诈骗号码警2年查1.5万宗洗钱案追7535万

首相署副部长（法律及体制改革）古拉指出，从2022年10月14日至今年9月，警方援引援刑事法典第420条文（诈骗）开档调查1万5106宗诈骗案，其中77宗洗钱案件所涉及的金额高达7535万令吉。

3月前

即时国会

社会

部门易名也不知道骗子假扮官员敛财被识破

诈骗分子冒充政府官员，拨电给一家公司，并告知该公司获得数字通讯部颁布价值15万令吉的活动项目，但前提是需要该公司先支付3万令吉来购买纪念品。

3月前

社会

都市动态

何总理事WhatsApp被骇何远平：收到转账短信勿上当

诈骗分子骇入数名马来西亚何氏宗亲总会理事的WhatsApp应用程式，利用群组里的联系号码进行诈骗，该会会长拿督何远平呼吁宗亲及朋友应特别提高警惕，避免上当！

4月前

都市动态

大柔佛焦点

诈骗分子冒用益民学校名义漆商险被骗3万余令吉

（麻坡26日讯）诈骗分子盯上学校的综合礼堂及食堂建设计划，冒用麻坡武吉巴西路益民学校名义行骗，建材供应商险被骗3万余令吉。益民学校董事长林锦杯今日在新闻发布会上揭露这起行骗事件，并希望民众及商家提高警惕，避免上当，造成金钱上的损失。他说，诈骗分子是于本月21日冒用校方名义，通过短讯向武吉甘蜜的译名建材供应商，采购30桶每桶价值1000余令吉的指定漆料，并提供学校的名称、地址及联系电话号码给对方。他说，诈骗分子也交待供应商，于当天下午4时到学校与负责人磋商及交货。由于上述供应商也是他的好友，彼此相互认识，就打电话向他询问订购漆料的详情，方揭露诈骗分子的行骗套路。他说，最近诈骗事件层出不穷，多所学校被盯上，造成金钱损失，商家及学校负责人应该提高警惕，避免成为下一个受害者。林锦杯也澄清，学校只是对外进行综合礼堂及食堂的筹款工作，没有向公众及商家征求或采购建筑材料，校方揭发此行骗行为是要提醒民众提高警惕，不要上诈骗分子的当。出席发布会者包括董事会总务兼家教主席陈巧嫦及副总务陈成祖。

6月前

大柔佛焦点

北马新闻

家庭发展局委私人公司展开访查槟州拒访率全国最高

第6次马来西亚人口及家庭访查已展开，民众受促不要对前来访查者感到害怕，他们不是诈骗分子，而每个访查大约耗时30至40分钟

8月前

北马新闻

狮城二三事

狮城警方全岛展开执法行动逾300诈骗分子和钱骡助查

（新加坡7日讯）新加坡警方在全岛展开执法行动，超过300名诈骗分子和钱骡正在协助警方的调查工作。《8视界新闻网》报道，该国执法人员上个月24日至本月6日，在全岛多个地点展开执法行动，共有198名男子和109名女子正在协助当局的调查工作，他们的年龄介于15岁到73岁。新加坡警方相信他们涉及超过1200起各类诈骗案件，害者蒙受的损失超过1000万元（新币；约3489万6500令吉）。

9月前

狮城二三事

会员文

老千入侵包伙食行业（二）| 被揭户头可疑即删资料脸书订伙食小心有诈

《星期天头条》专案小组和疑是包伙食老千的男子“交手”，记者找到疑点质问对方是不是老千时，他还以“100不必骗”和“没那么穷”的讯息来反驳，不过当记者对转账付款的户头持有人是东马原住民提出质疑，骗子即刻迅速删除有关银行账号的资料。报导：吴雪儿《星期天头条》专案小组和疑是包伙食老千的男子“交手”，记者找到疑点质问对方是不是老千时，他还以“100不必骗”和“没那么穷”的讯息来反驳，不过当记者对转账付款的户头持有人是东马原住民提出质疑，骗子即刻迅速删除有关银行账号的资料。记者扮顾客问详情为了进一步了解诈骗集团以“外包伙食”为幌子的行骗手法，专案小组记者决定，根据一些受害者提供的资讯，在脸书寻找老千经营的专页以身犯险。其中一个被指是骗子开设的“住家私房菜便当”专页依旧活跃，专页管理者一直都有更新帖文，除了贴出伙食的照片，也公开商家与顾客通过WhatsApp进行交易的聊天记录截图，这番操作相信是为了取得受害者信任。多是假账号点赞该专页从2021年9月设立迄今逾3年，最后一次发布贴文是今年3月，吸引了1300人留下各种表情符号，当中1266人点赞、留下“爱心”和“关爱”的表情符号，不过最令人质疑的是，有80人和1人点击“生气”和“伤心”表情符号。如果仔细浏览该专页，不难发现可疑之处。虽然该专页的帖文全部是以中文书写，但是点击正面表情符号的网民，大多是外国账号，账号的主人自称来自印尼、韩国等世界各地，账号并不活跃，即使有的平时有上贴，但都是转发一些贴文，而几乎没有网友互动或点赞，几乎可以肯定是假账号。搜关键字见反诈贴文民众只需在脸书搜索关键字“小ＸＸ住家私房菜便当”，就可看到脸书反诈群组发的警惕贴文，以及部分受害者咒骂有关专页的帖文。记者伪装成住在八打灵再也地区的顾客，通过WhatsApp询问一星期的2人份伙食费的详情。一名华裔男子即刻回复信息，声称只需100令吉（2菜1肉1汤包括饭），并强调收费包括送餐费。记者表明是第一次订伙食，询问饭格是否需要自己准备或由对方提供但另外收费，对方声称会提供饭格，并不需额外付饭格抵押金。对方要求付全款记者要求送餐到公寓单位，对方爽快地答应，随即发来一张周一至周五的伙食菜单，各种中式菜式有蒜香猪肉、甜酸咕噜肉等菜单相当吸引人。对方还强调菜单每周更新，菜式不重复，若顾客对特定食物过敏或忌口，还可另外安排，表现得十分贴心。当询问对方是否可以先付50令吉，收到伙食后再付余款时，对方坚持要付全款100令吉。记者最终假意决定订餐，并提供虚假名字和住家地址，对方即发来供转账付款的银行户头资料，但是户头持有人是“Patrick Anak Ampi”，像是原住民的名字，于是向对方确认。策划周详对答如流记者询问为何不是使用他的名字“Alan”的个人户头或公司户头时，对方声称户头持有人是合伙人，负责管理住家包伙食生意的账目，对记者的疑惑对答如流，可见事前已经周详策划准备如何回应疑问。记者表明市面上老千多担心遇到骗子，对方发来“100不必骗”和“没那么穷”的信息，试图打消记者的担忧。记者直接点明：“华人老板，账号却类似原住民的名字……”，对方见状放弃说服记者订餐，表示没关系。对方确认记者不下单后，迅速删除本来供付款的银行户头资料以及要求发转账记录的信息；由此可见，对方相当谨慎，但记者有备而来已经截图。受害者：诱下载APK盗刷根据其中一名受害者揭露骗子的干案手法，一旦受害者转账付费后，骗子同天就会安排另一名同党私信受害者，要求注册会员和填写送餐地址，然后以通过银行卡扣除注册费为由，要求受害者下载恶意订餐应用程式（APK），最后骇进受害者的银行账户盗刷。记者与老千交手户头属一土著男子专案小组根据网民提供的资讯，一个住家包伙食Food Catering专页去年9月25日设立，同天连续发布7则伙食的帖文，该专页目前约1500人点赞和1600名追随者，但大多数帖文下面都有“生气”表情包。根据记者观察，该专页起初只发伙食照片，最后一次发帖是今年2月3日，接近农历新年前一周，主要宣传新春盆菜，相信是要发“新年财”。由于专页没有注明送餐地区，记者伪装槟城某大学的学生，通过WhatsApp询问一星期1人份的伙食详情，一名自称“Ah Hua”的男子告知最少10天的伙食配套（2菜1肉1汤包括饭），费用100令吉，不需额外支付饭格抵押金。记者要求送餐到大学宿舍，对方满口答应，接着记者又说担心送餐时间碰到上课时间，对方即表示晚餐配送时间介于下午5时至晚上8时，可以自己安排时间，服务周到。记者假装决定下单后，对方发来供转账的银行户头资料，但户头持有人为一名土著男子，记者直接问对方是否为骗子，对方解释，户头持有人是负责财务管理的职员，强调经营包伙食生意逾3年，叫记者无需担心。当记者直接发了反诈群组举报包伙食骗子的手机号码截图，还说明正是对方使用的手机号码，对方便不再回复质问。停运3年网页被骗子盗用假“阿华住家饭”诈伙食费报导：吴雪儿停止逾3年的外包伙食服务专页也成为了骗子的盗图目标，商家的头像和食物照片被老千盗用开新的网页行骗，不明真相的网民把他当着骗子。业主：骗子称伙食生意遍全马外包伙食网页“阿华住家饭”的业主苏添华（又称阿华，58岁）受访时表示，他去年8月以来接获逾30通受害者来电，才获悉自己在脸书的同名专页头像和伙食照片遭骗子盗用，他其实2020年已经没有经营有关专页。他表示，联系他的受害者来自槟城、沙巴、吉兰丹等州属，骗子自称外包伙食生意遍布全马各地，除了收取伙食费，骗子也向顾客征收100令吉的饭格抵押金。 “我经营杂饭档长达13年，目前的档口在港式烧腊海鲜美食中心，而脸书的同名专页是在2012年创建的，我当时经营饭档，也在网上接外包伙食的订单，但仅限于几个特定的外送地点。” 他说，直到2020年，基于杂饭档的员工人手不足，他就不再经营有关网页，仅专注杂饭档的生意，没料到停用的专页的个人头像和伙食照片被骗子盗用，联系方式被刻意截掉，骗子创建了一个新的网页“阿华住家伙食Food Catering”进行诈骗。假网页留言揭诈骗被删他上到骗子的网页上留言，尝试揭穿对方是盗用他的照片，但留言很快就被对方删除了。 “针对网页的头像和照片遭盗用一事，我相信就算报警也起不了任何作用，所以也没有报案。” 经过这件事，苏添华在去年10月13日登入脸书专页，发帖声明自己没有提供包伙食服务，但仍有不明真相的网民在帖文下留言指责他是骗子。受害者：老千收到汇款即消失拉黑担心踫到包伙食骗案，家庭主妇要求先支付一半的伙食费，但老千坚持她付全款，家庭主妇拗不过只好付清10天伙食费，结果一过账对方即刻消失，最后将她拉黑。来自吉隆坡甲洞的阿燕（家庭主妇）受访时说，她由于要到中国旅游长达一周，母亲在家协助她照顾宝宝，为了解决母亲的饮食问题，她在2月26日晚上在脸书寻找外包伙食服务，结果页面弹出来“阿华住家伙食Food Catering”专页，于是她通过WhatsApp询问详情。优惠伙食配套为诱饵她本来是要订购7天1人份伙食，对方却告知10天和20天的伙食配套（2菜1肉1汤包括饭），分别是100和170令吉，对方声称若先订购10天的配套，之后要持续下去订10天的伙食，只需充值70令吉即可。 “我决定先订购10天的伙食，并以最近很多外包伙食骗案为由询问对方是否可以先付50令吉，待收到伙食后再付余款50令吉，而对方坚持要我支付全款100令吉。” 她表示，由于住家是公寓单位，母亲需要照顾宝宝不便取餐，她要求对方提供送餐到家门的要求，对方也满口答应。 “在我的要求下，对方提供伙食照片和菜单，并声称若对特定食物忌口，可另作安排。” 被骗金额不多没报案阿燕最终转账了100令吉给对方，并询问送餐时间，但是对方没有答复，起初她以为对方在忙，结果等到翌日下午3时许还是没收到对方的信息答复。 “我通过WhatsApp多次致电对方都没有接听，最后是把我拉黑。” 阿燕因为即将出国，加上被骗金额不多，所以没有报案。相关文章：老千入侵包伙食行业（一）| 损失金额小受害者不报案包伙食也能骗老千入侵包伙食行业（三）| 老千盗商标设网页吸客消费人：想不到会踩坑

9月前

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老千入侵包伙食行业（一）| 损失金额小受害者不报案包伙食也能骗

“有没有搞错，包伙食的钱都要骗？” 报导：吴雪儿 “有没有搞错，包伙食的钱都要骗？” 是的，诈骗分子已经到了无孔不入的地步，你想到的和想不到的衣食住行，都可能是一个经过包装的诈骗圈套。现代人生活忙碌没有时间准备三餐，打工族和家长看到“伙食送到家门口”或“低盐无味精健康伙食”的广告词很容易心动，结果踩入诈骗分子布局，损失一百数十令吉伙食费是小事，最怕遇到钓大鱼的诈骗集团，价廉物美的伙食只是诱饵，真正目标是让订餐人士下载恶意软件（APK），以便骇进他们手机转走银行存款。包伙食诈骗活动在网络活动已经有数年，行管令后更是如雨后春笋，但由于损失的是小钱，也知道肉包子打狗有去无回，大多数受害者为避免麻烦不报警，让诈骗分子食髓知味，近年来踩进包伙食骗局的受害人越来越多。被揭诈骗 51专页仍更新贴文社交媒体的反诈群组去年整理出一份外包伙食名单，列出66个高度可疑是诈骗的网页，最新的已经增加到82个，专案小组在脸书逐一搜索和查看专页的内容，发现其中51个专页还存在，部分还活跃的更新帖文，余下31个专页相信已删除或更换名字。经过记者搜索，其中6名真正商家惊觉自己的专页头像或名字遭骗子盗用后，已在本身的专页发文澄清并揭发骗子的专页，包括2名已停业多年的商家，也不幸成为骗子盗图的目标。频建专页雇用兵留言营造热门根据专案小组观察，诈骗分子不会长久在网络逗留，通常活跃一阵子骗到一些受害者后，就会在社媒消失避风头，潜水一段日子之后，再换个专页名称或创建新账号重出工湖。他们会投放广告以及花钱买粉丝和点赞，甚至有“雇用兵”留言要求私聊，让专页看起来仿佛很受欢迎，以增加消费人的信任感。盗图商标骗钱后消失商家背锅有一些则盗用商家的商号，让消费人不疑有他，直到付款订餐等不到伙食送上门，才发现中了圈套，不过这却苦了真正商家，被消费人当作诈骗分子质疑和追讨被骗的金额，他们除了报案也到老千的专页留言促请对方撤下商标，但当然不会受理，只能按下愤怒脸表情包，希望可以警惕更多人。根据记者观察，被列为涉嫌诈骗的51个包伙食专页有数个共同点，如专页的创设时间都是去年，主打健康的烹调方式如少油、少盐、无味精，发布多样化的伙食照片，也公开与“顾客”交易的聊天记录。这些专页提供的伙食大多数是日常住家菜，有些食物和送餐员上门的照片在数个不同专页重复出现，甚至菜单上的菜肴名称也一模一样，不排除是同一批骗子，但也有少许专页是主打健身餐。很少评语点赞网民看似假帐号虽然这些专页最少有1000以上的追随者，但没有顾客留下评语，所发布的帖文虽然获得数百个赞，但也有不少网民留下“生气”的表情包，点赞的网民大多数看起来像假帐号，例如名字都是外国人的名字，网民很少，账号很少内容，或转贴一些贴文，但是没有和其他网民有互动。此外，脸书一个反诈群组也公开了142个可疑银行户头资料，包括户头持有人的姓名，其中仅有13个户头是以公司名字注册的户头，余下都是个人户头。记者筛选数个银行户头，通过警方反诈网站“Semak Mule”查询户头否涉及违法活动，结果发现一部分户头确实被列入黑名单。张念群：别助长老千嚣张小额诈骗也要报案老千看准民众坠下包伙食骗案只是被骗小数目，一般都不会报案，结果无后顾之忧继续在社媒招摇撞骗。通讯部副部长张念群说，“民众千万不要因受骗额小嫌麻烦而不报案，因为报案有助于警方搜集证据和冻结违法的银行户头，从而提高诈骗活动进行的难度。” 她指出，许多受害者可能认为追回失款的可能性很低而选择不报案，这样的心态恰恰助长了诈骗分子的嚣张。她解释，由于受骗的金钱是转入骗子所指定的银行户头，因此当警方接获受害者的投报时就会展开调查，再把涉及违法活动的户头资料输入警方的“Semak Mule”系统，供民众查询，避免更多人被骗。诈骗集团活跃社媒开专页”买粉”点赞对于诈骗集团来说，要建立一个让民众难以分辨真假的粉丝专页是轻而易举的事，特别是那些粉丝数量原本就较少的商家，如包伙食服务。据一名不愿具名的警官对专案小组指出，一般在社媒活跃的诈骗集团，倾向于自行在脸书等社媒创建专页。向科技公司定制刷粉程式他披露，诈骗集团可通过不同的电邮地址创立多个社交媒体账号，然后在这些账号之间互相关注和点赞，就可在短时间内累积逾千名追随者和点赞次数，轻松营造一个普通商家的脸书网页的互动量。 “如果有些社交媒体的账号需要手机号码来注册，诈骗集团会通过非法渠道购买外籍人士的个资，大量的注册手机号码，以开设虚假账号。” 消息透露，一些诈骗集团会向科技人员购买定制化的刷粉程式，或者直接从提供刷粉服务的公司购买粉丝、点赞等数据。专案小组根据其中一间提供刷粉服务的公司在网上投放的广告发现，要购买粉丝和互动量的费用不高，比如购买1000个脸书粉丝（粉丝专页赞+关注）只需人民币120元（约78令吉）、100个脸书表情符号（爱心、笑脸、抱抱、哇）只需要15元（约10令吉）、1000次视频观看只需30元（约19令吉）。而且这些公司也提供客制化的购买粉丝服务，如客户可选择花360元（折合234令吉）购买1000个欧美粉丝或500元（折合324令吉）购买1000个华人粉丝。涨粉数据机器软件刷出这些用户涨粉丝或是数据增量不是由真人刷出来的，而是由机器用软件刷出来的，客户还可向数据公司专门定制服务，以达到粉丝活跃程度和地域真实性。警官补充，大多以中文市场为主的诈骗集团，所需应用程式等相关系统多数向来自台湾的第三方科技服务公司购买。 “出售这些服务的公司和科技人员，可能也知道顾客当中包括诈骗集团，但他们要的只是赚钱，不在意所提供的服务可能让更多人踩进诈骗集团的陷阱。” “买”粉丝的现象并不是新鲜事，在演艺圈，也不少明星的团队为了提高旗下艺人的人气，擅长在社交媒体“买粉”。在诈骗集团的圈子，他们也懂得这个社交营销的操作和优势，让一个普通网页的粉丝和点赞次数突破逾千。 “脸书只是一个社交平台的供应商，越多人投放广告的话，他们就赚更多的钱，所以他们不太理会或过滤这些广告，除非是很多受害者报案和向通讯及多媒体委员会举报，Meta公司才会采取如关闭有关网页和撤销广告等相应的行动。” 相关文章：老千入侵包伙食行业（二）| 被揭户头可疑即删资料脸书订伙食小心有诈老千入侵包伙食行业（三）| 老千盗商标设网页吸客消费人：想不到会踩坑

9月前

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大柔佛焦点

坠入诈骗陷阱 67岁妇女损失28万令吉

（新山28日讯）诈骗分子以高佣金的兼职工作为饵，引诱67岁的家庭主妇坠入诈骗圈套，损失28万3000令吉。新山南区副警区主任林日辉发文告表示，受害人于昨日向警方报案，指她因为想找兼职工作，结果误信诈骗分子而损失了自己的积蓄。他说，受害人是在今年4月接到一名宣称自己人在国外的女子的信息，向她提供了一份只要代为缴付酒店房费，即可依据房型获得20%至40%佣金的兼职工作。 “在受害人表示对该工作有兴趣后，对方传送了一个让受害人填写个人资料的链接，并要求受害人下载一个用来观察订房讯息，以及受害人获得多少佣金的应用程序。” 他指出，受害人因为相信自己已经获得佣金，于是从4月份至5月份期间，将28万3000令吉依据指示分别汇入几个不同的银行户口。他表示，受害人过后尝试将她在应用程序里看到的佣金提款出来，但是都失败。截至目前她并没有成功获得任何佣金。最终事主觉得自己可能被诈骗，进而向警方做出投报。他说，警方将援引刑事法典第420（欺骗及不诚实地诱惑移交财物）条文调查这起案件。在条文下一旦罪成，可被判不少于1年，不超过10年监禁、鞭挞以及罚款。警方呼吁民众随时保持警惕，不要轻信社交媒体上宣称可在短时间内获得高佣金的兼职工作。

9月前

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即时国内

小心！诈骗分子或出新招冒充公积金局官员骗财

诈骗分子或冒充雇员公积金局官员，设陷阱诱使会员入局行骗，警方为此提醒民众提高警惕，切勿轻信任何自称来自公积金局或政府官员的来电。

10月前

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古玛：诈骗分子有话术手稿一步步骗取受害者信任

（新山29日讯）柔佛州总警长古玛指出，警方在早前的执法行动中发现了各种诈骗话术的不同语言手稿，里面有如何一步步引导受害者交出钱财的步骤，并有进行爱情诈骗以及伪装税务官员的招数。他劝告民众，不要轻易相信任何号称提供超乎寻常高额回酬的投资计划，并在接获疑是诈骗来电时，不要与诈骗分子周旋，应该立刻挂断。 “因为当我们与诈骗分子通话的时间越长，就越容易相信他们。他们受过训练，也有教导他们如何一步步取得受害者信任的手稿。” 另一方面，古玛透露，柔州警方甫逮捕19名为诈骗集团担任“客服人员”的男女，他们的月薪为2500令吉，其中一名身兼“导师”及主管的嫌犯，月薪更是高达7000令吉。他在新闻发布会上透露，被捕的嫌犯当中，年龄最小的嫌犯仅16岁，就辍学在诈骗集团中担任“客服人员”。 “这些犯罪分子有组织性，不同的小组有不同的工作。例如有一组人负责物色猎物，并进行第一阶段的接触，当发现对方对‘投资计划’产生兴趣后，就会有另一批人继续与受害者联络，直到诈骗成功。”

10月前

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