银行户头新闻资料

简

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狮城二三事

涉钱骡活动被捕狮城2男女将被控

（新加坡5日讯）涉将银行户头资料和数码个人身分“Singpass”资料“交给”非法团伙使用以换取金钱，新加坡两名男女将被控。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，一名44岁男子和一名24岁女子因涉及钱骡活动将被控上法庭。初步调查显示，男子涉将他的两个银行户头和线上银行资料“抵押”给线上团伙，以借取3000元（新币，下同；约9981令吉）的款项；女子则涉将Singpass资料卖给不法之徒，以收取300元（约998令吉）的报酬。根据新加坡滥用电脑法令，未经允许使用银行系统，若罪成可面对最多5000元（约16万636令吉）罚款、最长两年监禁或两者兼施。另外，未经允许泄露通行码，若罪成可面对最多1万元（约3万3273令吉）罚款、最长3年监禁或两者兼施。

2月前

狮城二三事

百格新闻

需入职信工资单等开银行户头更严了？

为了避免更多人沦为诈骗集团的钱骡，有指本地银行提高了开设新户头门槛。

3月前

百格新闻

百格大事纪

姑里狂酸伊党没兑诺 “福利国课题”可击中要害？

本周六就是丹州能吉里补选投票日，身为国阵主帅的姑里频频炮轰伊党，最新是指伊党没有兑现承诺，像是过去承诺的“福利国”…… 8月15日 #百格大事纪，带你关注今日重点时事。【今日看点】 👉少妇失踪案变谋杀案遭勒死藏尸床底 👉警方扣查4人全是至亲包括丈夫 👉诺哈碧妲照被P成色情图丈夫喊告杨巧双斥责 👉需入职信工资单等开银行户头更严了？ 👉防洪池变垃圾池 YB怒斥路边小贩 👉食肆内有老鼠屎业者被勒令停业14天 👉南北大道5车连环撞拖格罗里司机身亡 👉长巴与2罗里连环撞酿1死12伤【能吉里补选】 👉姑里：伊党曾承诺要落实福利国也一样没做到【马哥打补选】 👉“战袍”披谁肩上？诚信党想与巫统争 👉诚信党地方领袖仍不放弃积极争取出战 👉柔佛署理：希盟在柔被视为反对党 “在任原则”不适用

3月前

百格大事纪

读者观点

丁默群.赋权执法者才能杜绝钱骡

政府如今提出的修法建议，是打击网络诈骗，尤其是钱骡行为的重要一步。唯有通过明确规定把钱骡的行为定性为犯罪举动，并赋权查案官扣押可疑账户，才可以在最大程度上遏制这一现象。

4月前

读者观点

大柔佛焦点

陷网贷陷阱理发店女老板痛失14.6万

（新山5日讯）网贷诈骗再一宗，这次中计的是一名理发店女老板，共损失14万6020令吉。新山南区警区主任拉勿今日发文告表示，28岁女受害者于今年6月27日，看到社交媒体上一则网贷广告后开始联系对方，结果逐步掉入对方圈套。 “受害者向对方了解每月偿还率后，向对方提出20万令吉的借贷申请。” 他说，在申请贷款期间，受害者分别交出个人资料和银行户头资料，并被要求先缴付一笔款项，作为印花税及信用评级之用。据他披露，受害者按指示，共16次汇款至对方指定的银行户头，总计14万6020令吉。他说，对方后来要求受害者继续汇款，但受害者不愿依从。 “到目前为止，受害者仍未获嫌犯发出任何贷款。” “警方援引刑事法典第420（欺骗）条文查案。罪成者可被判处监禁至少1年和不超过10年，以及鞭笞和罚款。” 他劝告民众，时刻保持警愓，勿轻信社媒上的所谓贷款优惠。若不慎成为诈骗案受害者，可即刻拨打热线997，联系国家诈骗应对中心（NSRC），以及时阻截金钱流入嫌犯户头。民众在汇款前，也可善用警方线上“Semak Mule”系统，查核对方的银行户头和电话号码是否有问题。

4月前

大柔佛焦点

全国综合

银行户头忽多RM30448 女子拾金不昧物归原主

拾金不昧！一名女子的银行户头突然多了一笔3万0448令吉的存款，但她并没有因此感到惊喜，反而苦找这笔款项的主人，最终在1个月后才终于将这笔钱物归原主。

5月前

全国综合

狮城二三事

户头卖罪犯少年疑吞赃款被带走友报警揭发

（新加坡16日讯）为赚取酬劳，16岁少年把银行户头给罪犯使用，还和他们合作干案，结果被怀疑私吞8000元（新币，下同；约2万7861令吉），遭带上车恐吓，吓得他传短信给友人求救，友人报警揭发此案。《新明日报》报道，现年16岁的被告面对共8项控状，他承认其中2项协助他人获得犯罪所得的罪行，还有另6项欺骗与抵触滥用电脑法令的控状，交由法官下判时一并考量。由于被告干案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。案情显示，去年9月24日，一名叫Ray的男子找上被告，自称和被告有共同的朋友。 Ray向被告提议，让被告把银行户头资料卖给他。被告同意了，于是在Ray的牵线下，与另3名男子联系，将银行户头提供给其中一名男子，并与另2人在NEX商场见面。按计划，被告应在与两人见面时，从提款机取走一笔钱并转进自己的户头。之后两人会给被告1200元（约4179令吉）作为酬金。然而，当时取款并不成功，被告之后就将他的银行卡交给Ray，也告知对方自己的户头资料。事后，几人不放弃，被告又于9月28日与涉案4人在百汇广场见面，尝试从2个户头中取钱，这些款项都来自诈骗案的受害者。这次，被告从2个户头中成功提取了共2万6300元（约9万1595令吉）。他把钱放在一个袋子里，交给其中一人，另2人则将他带去另一间银行的提款机，准备再提款1万3000元（约4万5275令吉）。然而，4人并不知道，早前Ray已经从该户头提走了8000元。因此，被告只能从户头提出余款。另外4人因此起疑，让被告坐上其中一人的车，前往明地迷亚路。路程上，涉案的其中一人给被告发信息说：“如果你不归还那8000元，就别想回家。” 判入青年改造所被告吓得给朋友发短信，说他被逼上了一辆车。友人察觉不对劲便报警。车子抵达目的地后，一人质问被告钱的去向。警方接到报案后，很快抵达现场，将在场的5人逮捕。法官最终判被告入青年改造所至少6个月。

6月前

狮城二三事

即时国内

如何从第三户头提款？EPF：需填银行个资

会员从公积金安康户头（第二户头）转移存款至灵活户头（第三户头）的申请获批后，仍需通过线上或到柜台填写个人银行户头资料，才能拿到申领的存款。

6月前

即时国内

大柔佛焦点

6旬男子向“警察”报备行踪16个月惊觉银行户口30万被转移

62岁私企职员向“警察”报备日常行踪长达16个月，直到本月才惊觉其银行户口约30万令吉已在不知情下转移。

6月前

大柔佛焦点

狮城二三事

七旬男拨“热线”欲解锁户头15分钟被转走17万新元

（新加坡9日讯）以为电脑下载了木马程序，无法打开，79岁男子按照指示拨打“热线”欲解锁，岂料提供资料后，短短15分钟内银行户头被转走逾17万元（新币，下同；约59万4983令吉）。《新明日报》报道，陈先生（化名）后来发现，被骗走的17万3000元积蓄，过后被转到香港的一个银行账户。他的儿子阿尔伯特向媒体转述父亲的经历。他指父亲在4月17日接到一个来自“微软”的弹出警报，称他的电脑被植入木马程序，电脑随后也因“安全原因”导致使用权限被封锁，信息中要求他拨打警报内的热线号码。期间陈先生曾发送信息向儿子求助，但阿尔伯特正在飞往新加坡的航班上而无法做出回应，陈先生就在数分钟后决定拨打热线。他透露，父亲指当时接听电话的是一名口操外国口音，自称是来自警方网络犯罪部门叫伊桑的男子，对方声称需要检查父亲的银行账户，以查看是否有被入侵。 “父亲就遵照骗子的指示，提供了星展银行、大华银行和华侨银行户头的登入资料，还被告知须用手机通过认证，期间对方还要父亲必须在3秒内按下认证，迫使父亲未经思考下就那么做。” 他指父亲过后被告知检查已经完成，只需等待银行来电，岂料当他接到真正来自银行的询问电话时，交易都已经完成了，父亲才意识到被骗，并向警方报案。根据报道，这笔钱在短短15分钟内分3次完成，包括当天中午12时59分被转走5万5000元（约19万2494令吉）；下午1时08分和1时15分，分别被取走6万8000元（约23万7993令吉）及5万元（约17万4995令吉）。陈先生随后被警方告知这笔钱已经转到香港的一个账户，无法追回，当局已通知香港警方调查该账户的持有者。阿尔伯特透露，当他返回新加坡并对父亲的电脑进行安全扫描时，在设备上发现木马病毒。 “每个人都应时不时全面扫描电脑，检查恶意软件和病毒，以防止被骗子操纵。”

6月前

狮城二三事

狮城二三事

开户头给男友用收取16万新元骗款已婚妇监7周

（新加坡24日讯）已婚妇听信网恋男友的话，代他开设银行户头，再把户头交给他，结果网恋男友用户头收取16万元（新币，下同；约56万1984.令吉）的骗款。已婚妇如今被判坐牢7周。《联合早报》报道，50岁的女被告林玉红被控一项欺骗罪行，她昨日在新加坡国家法院认罪后被判刑。案情显示，被告已婚但与丈夫分居，育有2名儿子。案发时，她在连锁面包店工作。 2022年11月，被告的网恋男友林凯文称自己无法在新加坡办银行户头，因此要求被告代他开设银行户头。被告起初不愿意，但因为已对网恋男友产生感情，最后照做。同年12月17日，被告到兀兰星展银行分行开户头时对职员说，是为自己办户头，但实际上是为了林凯文开设的。之后，被告与林凯文约在裕廊一家咖啡店见面，被告把户头提款卡和密码都交给对方。调查显示，林凯文之后欺骗两名受害者，两人在2023年1月8日至2月7日之间，把16万7000元（约58万6570令吉）汇入这个户头。没按时报到法庭发拘捕令被告原本应在2月认罪，但她没到法庭报到，法庭发出拘捕令。庭上透露，警方于3月27日联系上被告，她在5天后自首。控方陈词时说，被告明知林凯文不能自己开户头却代他这么做，结果导致2名受害人被骗超过16万元。控方指出，被告的行为对受害人造成伤害，建议法官判她坐牢10到12个星期。（人名译音）

7月前

狮城二三事

即时国内

借出银行户头散工6年4度入狱

（怡保15日讯）一名散工指于2018年在不了解情况下借出银行户头给他人，导致自己在过去6年来因为充当诈骗集团钱驴而惹祸上身，4度遭提控上庭而入狱。

8月前

即时国内

狮城二三事

称发别人薪水却把近42万发给自己前人事部主管入狱

（新加坡9日讯）假称为前雇员发薪水，一名前人事部主管把近12万新元（约42万令吉）的款项汇给自己，被判入狱两年半。《8视界新闻网》报道，37岁被告姚阿曼达（Amanda Yao，改名前Yeow Shi Qi）面对失信罪及与欺骗相关罪名的指控。案发时被告任职于人力资源公司Elitez，并担任薪资主管（Payroll Master）。她的职权容许她在无需额外批准下，对公司薪资相关的款项进行支配调动及转账。 2022年8月到2023年3月期间，被告私自更改工资发放系统中已离职员工的银行账户资料，再以支付薪水的名义，分21次把合计约11万9572新元的公款汇入自己设定的银行户头。当中有一笔2万1299新元的款项，被告以“公司花红”之名蒙骗友人替她代收汇款，随后再全额转进自己的户头。涉事公司董事去年4月发现公司资金被人挪用后报警处理；被告至今已归还公司2万新元。曾因诈骗和偷窃入狱主控官指出，被告是一名惯犯，曾于2015年和2020年，分别因诈骗和偷窃被判入狱10周及1周。法官表示，被告这次挪用款项的金额巨大，并在很长的一段时间内屡次干案、滥用职权；尽管被告之前曾两次入狱，但显然没有悔改，所以必须严惩。被告以要为孩子庆祝生日，以及希望为线上公司业务作安排，要求延期4周才入狱。法官准许被告延后服刑，但保释金须增加5000新元。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

54岁男子网恋“韩国女”外借银行户头判监16周

（新加坡6日讯）54岁男子网恋“韩国女”后，多次代为收款遭警方警告，却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾，又把母亲的银行账号借给对方，结果陷牢狱之灾。《新明日报》报道，被告是54岁的陈荣恩（译音），他被控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，今早承认其中一项，被判坐牢16个星期。调查揭露，被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”（Soo Kim），随之坠入爱河，与对方网恋，但从未见过真人。 2022年4月4日到5月30日之间，被告的银行户头陆续收到2万4700元（新币，下同；约8万7084令吉），他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示，购买加密货币或iTunes卡后再转给他们，自己也收下400元（约1410令吉）当酬劳。同年6月15日，被告遭警方调查，也被警告不能再替“秀金”收款或转账，并告知对方就是个骗子。警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序，并且答应24个月内不得使用任何社媒平台，以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。同年7月25日到8月12日之间，“秀金”再次联系上被告，称遇上车祸，需要缴付医药费和税务，也已经借到2万元（约7万零513令吉），但需要新加坡的银行户头代收。然后被告竟把母亲的银行户头借出，并警告对方不能滥用其户头，不要再给他“惹麻烦”。话虽如此，钱进账后，被告仍依照对方指示，提出3000元（约1万零577令吉）代买iTunes卡，银行隔天冻结被告母亲的银行户头。

8月前

狮城二三事

即时国内

添功能应付诈骗新趋势 Semak Mule 2.0可查公司

随着不法之徒从利用个人钱骡银行户头，演化成使用空壳公司名义开设银行户头进行诈骗成为新趋势，警方的“Semak Mule”系统增添新功能，升级为“Semak Mule 2.0”。

9月前

即时国内

狮城二三事

户头借泰国犯罪集团厨师收逾26万赃款判监6周

（新加坡12日讯）泰国犯罪集团在新加坡进行非法卖淫活动和按摩服务，厨师借出银行户头给集团以赚取佣金，一年两个月内为集团接收超过7万5000新元（约26万5695令吉）的肉金，结果被判坐牢6周。《新明日报》报道，被告是在新加坡工作的曼梅斯里·詹威（46岁），来自泰国的他承认抵触付款服务法令的相关控状。根据案情，警方针对非法提供性服务和按摩的网站展开调查，结果追查到泰国犯罪集团在狮城经营非法卖淫和按摩服务的生意，并使用被告的银行户头接收客户的钱。案情指出，被告持S准证，自2016年就来到新加坡工作，在一家泰国餐厅当厨师。被告于2022年4月，在黄金坊认识一名女郎“Moon”，随后与对方成为朋友。“Moon”其实是推介泰国女子到新加坡卖淫的泰国中介。同年4月到5月，“Moon”告诉被告，她是泰国一家按摩院的老板，她的一些员工会持短期探访准证到新加坡工作。由于集团需要把员工在新加坡赚到的钱汇回泰国，“Moon”因此向被告借银行户头，接收客户嫖妓的钱。每次有客户要付款时，“Moon”就会通知被告，被告会协助对方查看转入他户头的数额是否准确。当被告户头累积了一定的数额，“Moon”就会让被告把钱一次过汇到泰国汇商银行的一个户头。被告接收每一笔700到1000新元（约2480至3543令吉）的肉金，就可抽取50新元（约177令吉）当佣金，若肉金超过1000新元，他则可获得100新元（约354令吉）的佣金。 2022年5月24日至去年7月5日期间，被告的银行户头接收了约7万5150新元肉金，他也安排了约40次跨国汇款给犯罪集团。被告前后赚取了约5000新元（约1万7713令吉）的佣金，他的行为有效地帮助了犯罪集团在新加坡进行非法卖淫活动。提供按摩性服务 3泰女被捕调查指出，犯罪集团在泰国招人后，会把女子送到新加坡当非法性服务者，并提供按摩服务。 3名泰国女子安卡纳（29岁）、阿努萨拉（27岁）和丰威莱（30岁）都被朋友介绍给泰国中介“Moon”。 “Moon”将她们送到新加坡，并为她们安排住宿。3人在提供性服务和按摩服务后，客户会通过PayNow付款，有些则会支付现金，她们事后会把钱交给“Moon”或转交给为集团工作的人。她们3人最终在警方扫黄时，于去年5月16日和6月19日，因违反妇女宪章被逮捕。被告明知犯法，在朋友提醒下，仍继续借出银行户头，称“没有想太多”。调查期间，被告承认知道自己的行为是非法的，也被朋友提醒提供银行户头给他人是危险且不好的，但他还是继续协助“Moon”。被告说，这是因为他没有想太多，也没有想到会因为这样被逮捕。警方过后也发现，被告删除了和“Moon”的短信。在阿努萨拉落网后，“Moon”曾找过被告，但被告最终把两人的谈话记录删除，还向警方声称这是他的习惯。

9月前

狮城二三事