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即时国内

MBI集团洗钱案| 53岁华裔丹斯里落网警扣押上门搜家充公财物

MBI国际集团涉嫌在多国行骗案，日前落网的53岁华裔丹斯里，昨日由警员押往其在槟城的办公室和住家。

3天前

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百格新闻

MBI集团洗钱案再有“丹斯里”被扣

MBI国际集团涉嫌在多国行骗案，警方再扣查一名拥有“丹斯里”头衔，相信与MBI国际集团创办人有关联的闻人。

4天前

百格新闻

百格大事纪

本地中小企“卷”不过中国商品马中经贸表面热络、结构失衡？ | 1.5.2025

美中贸易战火未停，马来西亚是否已成中国商品的“后门市场”？学者与业界人士发出警告，指马中经贸关系虽表面热络，实则结构失衡。若中国企业以低价商品倾销大马，对本地中小企业构成严重威胁。 5月1日 #百格大事纪，有 #锦隆为你汇整今日重点时事。 👉 马中贸易人人繁荣是假象？本地中小企难扛 👉 劝敦马少操心再益：马来人懂该怎么做 👉 MBI集团洗钱案再有“丹斯里”被扣 👉 5岁童遗留学校车内至死司机被捕延扣7天 👉 促政府禁用塑料瓶装水消协：学校也应这么做 👉 沈志强亲自填词首相指示“劳动节之歌”全国播 👉 劳动节逃不过淹水巴生民众受波及 👉 教科书式让路！金马仑司机齐心让道救护车 👉 遇检查试图逃跑摩托骑士害交警摔倒

5天前

百格大事纪

百格新闻

警方共逮MBI13男女扣押35亿资产包括榴梿园、发展商公司

轰动一时的MBI骗局近期有了眉目，警方近期在北马与雪隆地区展开两轮“北星”取缔行动，共逮捕13名本地男女，部分嫌犯更是拥有丹斯里、拿督斯里和拿督身份的律师及企业家。警方扣押了总值超过35亿令吉的财物，其中包括酒店、榴梿园、发展商公司等。

2星期前

百格新闻

即时国内

MBI洗钱案 | 警揭秘集团商业模式合法活动下隐藏非法交易

警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。

2星期前

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涉MBI洗黑钱案被捕嫌犯是否引渡他国警方称言之尚早

针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。

2星期前

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MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报大马仅6宗

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。

2星期前

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MBI集团洗钱案持续发酵警方锁定12家企业

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。

2星期前

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MBI洗钱案再有丹斯里拿督斯里被捕警扣逾3亿财物

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方于上周五至昨日在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动,共逮捕5名本地男子,包括1名丹斯里及1名拿督斯里在内的企业家,并扣押逾3亿令吉的财物。

2星期前

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警方掌握新证据 MBI案料更多人落网

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁指出，警方早前冻结和扣押MBI集团总值超过31亿令吉资产的行动，只是第一阶段的调查成果，警方预料接下来将会确认更多涉案人士，甚至冻结扣查更多财物。

3星期前

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拉沙鲁丁：追查更多涉MBI案者 “有者仍活跃于国内商界”

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁指出，警方早前冻结和扣押MBI集团总值超过31亿令吉资产的行动，只是第一阶段的调查成果，警方预料接下来将会确认更多涉案人士，甚至冻结扣查更多财物。

3星期前

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总警长：查MBI捕8人冻结逾31亿资产

警方证实在调查涉嫌透过“金字塔骗局”敛财的MBI国际集团中，逮捕了包括4名拥有“拿督”头衔的企业家和律师在内的8名本地男女，并冻结和扣押总值超过31亿令吉的资产。

4星期前

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VIP文

郑钦亮.MBI骗局的19罗汉是谁

今天重看当年MBI集团用金钱堆砌起来的多个大项目资料与出面的公司代表，或是他们背后的金主与大股东，是不是说，警方所指的19个重点调查对象都在其中？

1月前

VIP文

封面头条

独家 | 涉案金额破600亿远超1MDB 与MBI有瓜葛一律查

武吉阿曼近日加紧侦办的MBI国际集团案件，涉及资产与资金如雪球般越滚越大，已经突破600亿令吉，而且举凡曾与其资金资产有直接关系者，都一律列为重点对象，以致受查人数宣告破百。

1月前

封面头条

即时国内

警方查MBI传销案曹观友不置评

武吉阿曼警方深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案，包括盛传拥有丹斯里勋衔的商人已被传召盘问，针对此，槟首长曹观友直言他并非警方，也无法得知警方调查工作，因此不愿置评。

1月前

即时国内

总编推荐

【总编推荐】朱运健：天网恢恢，疏而不漏

当大多数人以为，涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕MBI集团创办人张誉发被引渡至中国后就“结束”之际，大马警方在中国警方提供的关键情报后，近日突击侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，再次让这起备受瞩目的金融罪案，再次浮上台面。

1月前

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