钱骡新闻资料

简

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狮城二三事

302人涉940起诈骗案被查最年轻者仅15岁

302人因涉嫌欺诈或充当钱骡被警方调查，当中最年轻者只有15岁，涉案总额超过1080万元（新币，下同；约2579万6000令吉）。

5天前

狮城二三事

即时国内

女子转账乌龙被当成“钱骡” 林慧英：BigPay已移除标签

针对一名女子申诉因一笔在电子钱包BigPay上的转账乌龙而被贴上“钱骡”标签，财政部副部长林慧英表示，BigPay已正式移除该名女子的“钱骡”标签。

2星期前

即时国内

大霹雳焦点

物色“钱骡”借银行户口行骗 3华男遭怡警逮捕助查

3名华裔男子涉嫌物色“钱骡”以进行网络诈骗，日前落入警网，嫌犯被延扣2天以助查。

3星期前

大霹雳焦点

狮城二三事

大马司机当钱骡来新盗提逾10万

（新加坡6日讯）大马电召车司机变钱骡，特意开车来狮城盗提他人银行户头里的钱，在不法之徒的引导下，17天内盗提逾3万元（新币，下同；约9万9000令吉），可抽佣2.5%。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

232人涉逾980起骗案受查涉款逾1920万令吉

32人因涉嫌欺诈或充当钱骡而被新加坡警方调查，其中最年轻的只有17岁，涉案总额逾584万元（新币，下同；约1920万2036令吉）。

1月前

狮城二三事

大柔佛焦点

户头借陌生人从事违法活动失业汉被罚1万

（麻坡4日讯）40岁的失业汉为了赚取额外收入，自愿当钱骡，把银行户头租借给陌生人从事违法活动，他今日在法庭认罪后，被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢2个月代替。被告是于去年4月1日以自己持有的公司名义向银行注册户头，并把户头及个人资料租借给陌生人，让诈骗集团间接存入1万3000今吉汇款。被告李宜平（40岁，译音）被控于2024年12月8日中午12时至2时之间，间接存入1万3000令吉没有正当目的款项到他持有的户头，抵触刑事法典424C（1)项条文。一旦罪成，可被判不少过3年及不超过10年监禁，或不少过1万令吉，及不超过15万令吉罚款。案情显示，26岁的受害人于去年12月8日目接获一名马来女子的短讯，邀请他投资在虚拟货币公司，以赚取结婚的费用。受害人答应女友的请求及提供个人资料，向该公司注册投资户头，并于上述日期汇入1万3000令吉投资金及额外费用到指定户头。当受害人无法取回投资报酬时，才意识受骗及向警方报案，被告于今年1月5日在住家落网。主控官奥斯曼阿凡副检察司指出，被告的行为已造成受害人蒙受金钱的损失，以及出租户头让诈骗集团存入违法活动款项事件越来越猖獗的时候，法庭有责任给予被告适当的刑罚，以教育被告及警惕民众。

1月前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉在不同诈骗中充当钱骡 41人将被控上庭

41人因涉嫌在不同诈骗中充当钱骡，将被控上法庭。

1月前

狮城二三事

大柔佛焦点

为替孩子交学费自愿当钱骡宗教学校员工被罚1万

（麻坡22日讯）为了替孩子缴交学费而自愿当钱骡，宗教学校员工今日在法庭上认罪，被罚1万令吉或以监禁2个月代替。育有5名孩子的被告莫哈末阿敏（50岁），是在2个月前把银行户头借给陌生人，以存入违法活动的款项，并从中获得报酬。他在庭上称他对自己的举动懊悔不已，并已关闭有关户头。他请求地庭法官莎雅妮轻判，以让他可继续照顾孩子及家人。被告被控于今年3月11日中午12时，在麻坡苏来曼路某家银行，没有正当目的地间接存入1万4700令吉，抵触刑事法典第424C（1）条文，罪名成立可被判监禁不少过3年及不超过10年，或罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉。案情显示，一名71岁的女受害人于3月8日报案，指她接获自称某快递公司员工的来电，称她有一个违禁邮包，电话过后被转给一名“女警”，对方要求她提供个人资料，以协助报警。受害人之后通过WhatsApp接获报案纸，并指示她存入1万4700令吉到指定的银行户头。受害人意识到受骗后向警方报案，被告于5月20日在雪州沙亚南落网。此外，在一起购买汽车欺骗案宗，法官莎雅妮也判处一名把银行户头借给他人使用的书记罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢2个月代替。被告沙菲克法汉（32岁）被控于今年3月9日，在麻坡亚依淡邮政公司办事处间接存入2906令吉的违法活动款项，抵触刑事法典第424C（1）条文。

2月前

大柔佛焦点

综合

银行户头涉违法活动 2男当钱骡各罚1.5万

两名巫裔男子涉嫌于5个月前把银行户头借给陌生人从事违法活动，两人今日在麻坡地庭认罪后，各被罚1万5000令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢4个月代替。

2月前

综合

大柔佛焦点

自愿当钱骡快递员被法庭罚款6万令吉

（麻坡16日讯）把银行户头借给陌生人从事违法活动的25岁快递员，今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，被判罚款6万令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢15个月代替。

2月前

大柔佛焦点

综合

自愿当钱骡女书记认罪罚1万令吉

涉嫌把银行户头借给陌生人从事违法活动，巫裔女书记今日在庭上认罪后，被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢4个月代替。

2月前

综合

关注东海岸

借出银行户头搞诈骗惹祸 3男女“钱骡”面控

3名男女“钱骡”把银行户头借给他人搞诈骗收赃款惹祸，今天在关丹交通推事庭被控拥来历不明财物的罪名时皆认罪，各被判处罚款500至600令吉。

2月前

关注东海岸

狮城二三事

因涉欺诈和充当钱骡 313人被狮城警方调查

（新加坡9日讯）313名男女因涉嫌欺诈和充当钱骡，被新加坡警方调查。《8视界新闻网》报道，警方相信，这100名女子和213名男子涉及超过1200起诈骗案，主要是冒充朋友或政府官员的骗案，以及投资、求职、电商平台和租金骗局，导致受害者损失超过1190万元（新币，约3916万5161令吉）。警方的文告说，商业事务局和七个警署的警员于4月18日起展开两个星期的执法行动。被捕协助调查的男女年龄介于15岁到80岁之间。文告说，警方正以诈骗、洗钱或无牌提供付款服务的罪名调查他们。

2月前

狮城二三事

关注东海岸

四旬钱骡借出户口收诈骗金被控认罪判罚800令吉

47岁男钱骡借出银行户口收取诈骗金，遭带上法庭面控俯首认罪，遭法庭判罚800令吉。

2月前

关注东海岸

即时国内

MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报大马仅6宗

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。

3月前

即时国内

狮城二三事

狮城293人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾3237万令吉

新加坡有293人因涉嫌欺诈或充当钱骡被当地警方调查，涉案总额逾963万元（新币，下同；约3237万7215令吉）。

3月前

狮城二三事