伪造文件新闻资料

简

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全国综合

伪造文件办不存在课程商人涉骗社险83万控17罪

（吉隆坡21日讯）一名商人在吉隆坡地庭面对17项欺骗社会保险机构（Perkeso）的指控，涉案金额高达83万2000令吉，被告否认有罪。根据控状，52岁的沙迪亚指在2020年12月7日至2021年6月12日期间，提交包含虚假出席名单和参与者签名的文件，以欺骗社险机构的两名官员，谎称以9家公司的名义举办了3场从未实际进行的课程。这导致社险机构向沙迪亚名下的Global Education Network私人有限公司支付了83万2000令吉的款项，而若非遭受欺骗，社险机构本不会支付该笔款项。据称，该欺骗行为于2020年12月23日至2021年1月23日期间发生在布城社险机构的就业保险系统办公室服务组。沙迪亚被控违反刑事法典第420条文，一旦罪名成立，可被判处至少1年、最多10年监禁，并加鞭刑和罚款。副检察司茜蒂早前向法官苏珊娜建议，对莎蒂雅设定保金10万令吉，并要求一名担保人担保。她指出，由于此案涉及大额诈骗，法庭应施加附加条件，包括被告需交出护照、每月到布城反贪污委员会办公室报到一次，以及不得干扰控方证人。沙迪亚的代表律师拉布则请求降低保金至4万令吉，理由是其当事人已婚且在调查期间全力配合。 43岁失业者被控合谋在另一场审讯中，43岁的失业人士南达哥巴被控与沙迪亚合谋，他在法官罗斯里面前同样否认17项相同指控。此案依据刑事法典第420条文，并结合第109条文提控，一旦罪名成立，被告可被判处至少1年、最多10年监禁，并加鞭刑和罚款。茜蒂也为南达哥巴建议保金10万令吉，并附加与沙迪亚相同的条件。南达哥巴的代表律师巴布则请求降低保金，指出其当事人已婚，有3个未成年子女，且失业多年，同时患有高血压和心脏病。分别以6万保释 3月提审案件法官苏珊娜和罗斯里最终批准沙迪亚和南达哥巴分别以6万令吉保释，并由一名担保人担保，同时需遵守控方所提出的附加条件。法庭将分别于3月19日和3月6日提审沙迪亚和南达哥巴的案件。

1星期前

全国综合

关注东海岸

被控2项伪造文件申领餐饮费 PAIP职员认罪罚1万5

42岁彭亨水务管理有限公司（PAIP）前职员被控2项伪造文件申领1万340令吉餐饮费改口认罪后，被判罚款1万5000令吉。

1星期前

关注东海岸

沙巴要闻

涉42项串通伪造文件骗款　沙反毒机构总监不认罪

（亚庇15日讯）国家反毒机构前沙巴州总监涉嫌在2018年至2019年与一名反毒官员串通，使用伪造文件索款合计逾14万5020令吉，今日双双被控上法庭。

2星期前

沙巴要闻

古城

涉伪造文件改口认3罪保安公司经理判罚9000

一名保安公司经理涉嫌谎报保安工作时间，伪造文件索偿，共面对5项控状，今日改口承认3项控状，一共被判罚款9000令吉。

3星期前

古城

沙巴要闻

彼得：就算上诉失败无法竞选和谐党按计划攻目标议席

（丹南15日讯）就算民主和谐党主席拿督彼得安东尼在终极上诉案失败而无法参加来届州选，该党依旧会按照计划攻打所有目标议席。

2月前

沙巴要闻

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

2月前

即时国际

即时国内

伪造永久居留证每张售7000 不法集团遭瓦解13人被捕

一个相信自今年9月开始，以每张7000令吉售卖伪造的本地永久居留证给外国人士的不法集团，遭柔佛警方瓦解，并有13人遭扣押。

2月前

即时国内

狮城二三事

指示职员骗银行发放逾1亿新元 82岁狮城“燃油大王”林恩强判监17年半

（新加坡18日讯）涉嫌欺骗与教唆他人伪造文件，狮城“燃油大王”林恩强早前被裁定罪成；法官今日判他入狱17年半。《联合早报》报道，法官杜汉立下判时指出，被告面对的欺诈罪行涉及庞大款项，罪行也可能削弱公众对石油贸易业的信心。此外，被告预谋干案，是案件主谋，还指示职员犯案，考虑到他不是为了个人利益犯案等因素，最后判他坐牢17年半。现年82岁的林恩强于1963年创立兴隆贸易，是全球最大的燃油交易商之一，他当时持有公司75%的股份。林恩强一共面对130项包括欺骗、教唆伪造文件，以及教唆伪造有值证券的罪状，指他于2019年至2020年，欺骗国内外多家金融机构发放逾27亿美元（逾120亿6360万令吉）资金。控方以3项涉及汇丰银行、牵扯约1.11亿美元（约4.95亿令吉）的罪状提控被告，其余127项罪状暂时搁下。被告不认罪，案件经审讯后，法官于今年5月裁定他罪成。星期一判刑后，被告不满法官裁决，已通过代表律师文达星提出上诉。早前审讯揭露，兴隆售卖燃油时，如果须等一段时间才会收到客户付款，就可向汇丰银行申请融资。兴隆必须提交文件证明交易已完成，倘若申请获得批准，银行就会“提前”发放该笔资金给兴隆，等到付款截止日期再跟客户收钱，同时向兴隆征收一笔费用。　根据控方的立场，被告教唆职员伪造文件，制造兴隆与中国航油（新加坡）公司和联合石化新加坡进行交易的假象，向汇丰银行申请融资，欺骗银行发放资金给兴隆。实际上，兴隆与这两家公司并无交易。控方早前在发表判刑陈词时指出，被告是案件的主谋，预谋干案，指使职员提交假文件。被告甚至在审讯时将罪责推给职员，因此促法官判处20年监禁。不过，律师反驳，没有证据显示被告在向银行坦诚罪行时怪罪任何人，事实上他有道歉，也愿意承担后果。律师因此要求法官判以他的当事人7年监禁，而非给予等同于终身监禁的监刑。

2月前

狮城二三事

即时国内

涉冒法迪拉名义伪造文件保安员：吸引朋友尊重追捧

警方接获有人涉嫌冒用副首相兼能源及水务转型部长拿督斯里法迪拉名义，伪造委任信函的投报后迅速展开调查，逮捕了一名32岁保安人员助查此案。

2月前

即时国内

社会

涉伪造文件索赔1000万公司老板遭反贪会扣查

一名公司老板涉嫌从2019年至今年，使用伪造文件提交约1000万令吉欺诈索赔，遭反贪会扣留助查。

2月前

社会

即时国内

警被指控没开档查伪造文件案南利：投报者恶意中伤

一名TikTok用户发视频指控一名警官没有开档调查其投报的伪造文件案件，对此全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫发布文告，驳斥这一指控，并强调警方已按照法律程序展开了充分调查。

3月前

即时国内

即时国内

涉伪造文件骗学费 | 校方：由警方完成司法程序林姓学生休假一学期

华裔北大生涉嫌伪造文件向非政府组织诈骗钱财缴交学费一事，北方大学校长拿督莫哈末弗艾说，校方全权交由警方进行司法程序提控，而该学生也自行要求休假一个学期。

3月前

即时国内

沙巴要闻

11年前教唆及用假文件夫妇控骗沙电65万

（斗湖17日讯）一对夫妇周四分别在斗湖地方法庭被控在11年前教唆和使用伪造文件，骗取沙巴电力公司65万5512令吉。

4月前

沙巴要闻

沙巴要闻

和谐党下届州选单打独斗　彼得：选举后才谈合作

（亚庇9日讯）民主和谐党（KDM）将在下届州选举独立参选角逐大约35席，选举后才与其他政党联盟谈合作执政。

4月前

沙巴要闻

古城

涉伪造文件被控学校前行政助理判罚2万

一名在甲州一所国民型学校任职行政助理的妇女，涉伪造供应与服务学校的文件，冒用及冒签学校支票将款项转至女儿的公司，今日被控后认罪，遭法官判罚款2万令吉。

4月前

古城

大柔佛焦点

视频 | 超额申领挪用公款 45岁福利局官员被控

45岁前福利局改造中心主任今日被控伪造文件，并超额向福利局申领费用，以及挪用公款，涉及金额总计逾4万3000令吉。被告不认罪，案定10月24日过堂。

4月前

大柔佛焦点